Біткойн-трейдер з Bitcoin отримав тюремний термін за відмивання грошей

Колишнього Криптовалюта трейдера та оператора обміну з американського штату Арізона засудили до 41 місяця в'язниці за відмивання грошей, отриманих від наркотиків, за допомогою Bitcoin.

Міністерство юстиції оголосило про вирок у середу після того, як 28 березня федеральне журі присяжних визнало Томаса Маріо Костанцо винним за п’ятьма звинуваченнями у відмиванні грошей. У вирок буде зараховано час, відбутий з моменту його арешту в квітні 2017 року.

Як і раніше повідомили, минулого року федеральні агенти провели обшук у домі чоловіка за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів, а також у відмиванні грошей через однорангову біржу Bitcoin , якою він керував.

Докази, надані суду пізніше, показали, що протягом двох років Костанцо відмив 164 700 доларів США за допомогою транзакцій у Bitcoin – гроші, які він взяв у таємного федерального агента, який сказав йому, що кошти належали торговцям героїном і кокаїном.

У релізі зазначено:

«Коли федеральні агенти під прикриттям підійшли до Костанцо і сказали йому, що вони торговці наркотиками, Костанцо надав їм Bitcoin і сказав, що це чудовий спосіб обмежити їх контакт із правоохоронними органами».

Костанцо також був визнаний винним у купівлі ліків за Bitcoin та використанні онлайн-біржі Bitcoin , щоб допомогти іншим купувати ліки без застосування процедур автентифікації «знай свого клієнта».

На момент засудження Міністерство юстиції заявило, що кожне з п’яти звинувачень у відмиванні грошей передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

У рамках рішення в середу суд також постановив, що 80 біткойнів, вилучених у Костанцо, наданих ним агентам під прикриттям, будуть конфісковані.

На початку цього місяця колишнього Bitcoin трейдера та оператора обміну з Лос-Анджелеса, відомого як «Bitcoin мавен», також було засуджено до ONE року у федеральній в’язниці після того, як вона зізналася в веденні незаконного бізнесу з переказу грошей.

Тюремні грати зображення через Shutterstock