Un trader Bitcoin dell'Arizona viene condannato al carcere per riciclaggio di denaro

Un ex trader Criptovaluta e operatore di cambio dello stato americano dell'Arizona è stato condannato a 41 mesi di carcere per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga tramite Bitcoin.

La condanna è stata annunciata dal Dipartimento di Giustizia mercoledì, dopo che una giuria federale ha condannato Thomas Mario Costanzo per cinque accuse di riciclaggio di denaro il 28 marzo. La sentenza accrediterà il tempo già scontato dal suo arresto nell'aprile 2017.

Come in precedenzasegnalato, l'anno scorso gli agenti federali hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo perché sospettato di possesso illegale di munizioni e di riciclaggio di denaro tramite uno scambio Bitcoin peer-to-peer da lui gestito.

Le prove presentate in tribunale in seguito hanno dimostrato che Costanzo aveva riciclato 164.700 dollari in due anni tramite transazioni in Bitcoin , denaro preso da un agente federale sotto copertura, che gli aveva detto che i fondi provenivano da trafficanti di eroina e cocaina.

Il comunicato afferma:

"Quando degli agenti federali sotto copertura si sono avvicinati a Costanzo e gli hanno detto che erano spacciatori di droga, Costanzo ha fornito loro dei Bitcoin e ha detto che era un ottimo modo per limitare la loro esposizione alle forze dell'ordine."

Costanzo è stato inoltre ritenuto colpevole di aver acquistato droga con Bitcoin e di aver utilizzato lo scambio di Bitcoin online per aiutare altri ad acquistare droga senza applicare le procedure di autenticazione "know-your-customer".

Al momento della condanna, il Dipartimento di Giustizia affermò che ciascuna delle cinque accuse di riciclaggio di denaro prevedeva una pena massima di 20 anni di carcere.

Nella sentenza di mercoledì, il tribunale ha anche stabilito che gli 80 bitcoin sequestrati a Costanzo, da lui forniti agli agenti sotto copertura, saranno confiscati.

All'inizio di questo mese, un'ex trader Bitcoin e operatrice di cambio di Los Angeles, nota come "Bitcoin Maven", è stata condannata a ONE anno di carcere federale dopo aver ammesso di aver gestito un'attività illegale di trasferimento di denaro.

Sbarre della prigioneimmagine tramite Shutterstock