Un trader de Bitcoin de l'Arizona condamné à une peine de prison pour blanchiment d'argent

Un ancien trader de Cryptomonnaie et opérateur d'échange de l'État américain de l'Arizona a été condamné à 41 mois de prison pour avoir blanchi de l'argent de la drogue avec du Bitcoin.

La condamnation a été annoncée par le ministère de la Justice mercredi, après qu'un jury fédéral a reconnu Thomas Mario Costanzo coupable de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent le 28 mars. La peine créditera le temps déjà purgé depuis son arrestation en avril 2017.

Comme précédemmentsignaléDes agents fédéraux ont perquisitionné le domicile de l'homme l'année dernière, soupçonnés de possession illégale de munitions, ainsi que de blanchiment d'argent via un échange de Bitcoin peer-to-peer qu'il exploitait.

Les preuves présentées plus tard au tribunal ont montré que Costanzo avait blanchi 164 700 dollars sur deux ans grâce à des transactions en Bitcoin – de l’argent qu’il avait pris à un agent fédéral infiltré, qui lui avait dit que les fonds provenaient de trafiquants d’héroïne et de cocaïne.

Le communiqué indique :

« Lorsque des agents fédéraux infiltrés ont approché Costanzo et lui ont dit qu'ils étaient des trafiquants de drogue, Costanzo leur a fourni des Bitcoin et leur a dit que c'était un excellent moyen de limiter leur exposition aux forces de l'ordre. »

Costanzo a également été reconnu coupable d'avoir acheté de la drogue avec des Bitcoin et d'avoir utilisé la bourse en ligne de Bitcoin pour aider d'autres personnes à acheter de la drogue sans appliquer les procédures d'authentification « Know Your Customer ».

Au moment de sa condamnation, le ministère de la Justice a déclaré que chacune des cinq accusations de blanchiment d'argent était passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Dans le cadre de la décision rendue mercredi, le tribunal a également décidé que 80 bitcoins saisis à Costanzo, fournis par lui aux agents infiltrés, seront confisqués.

Au début du mois, une ancienne trader et opératrice d'échange de Bitcoin de Los Angeles connue sous le nom de «Bitcoin Maven » a également été condamnée à un an de prison fédérale après avoir admis avoir exploité une entreprise de transfert d'argent illégale.

Barreaux de prisonimage via Shutterstock