Ang Arizona Bitcoin Trader ay Nakakuha ng Kulungan para sa Money Laundering

Isang dating Cryptocurrency trader at exchange operator mula sa US state of Arizona, ay sinentensiyahan ng 41 buwang pagkakulong dahil sa paglalaba ng pera sa droga gamit ang Bitcoin.

Ang paghatol ay inihayag ng Kagawaran ng Hustisya noong Miyerkules, matapos mahatulan ng pederal na hurado si Thomas Mario Costanzo sa limang kaso ng money laundering noong Marso 28. Ang sentensiya ay magbibigay ng kredito sa oras na naihatid na mula noong siya ay arestuhin noong Abril 2017.

Gaya ng dati iniulat, sinalakay ng mga ahente ng pederal ang bahay ng lalaki noong nakaraang taon batay sa hinala ng labag sa batas na pagmamay-ari ng mga bala, pati na rin ang money laundering sa pamamagitan ng peer-to-peer Bitcoin exchange na pinamamahalaan niya.

Ang ebidensya na ipinakita sa korte ay nagpakita na si Costanzo ay naglaba ng $164,700 sa loob ng dalawang taon sa pamamagitan ng mga transaksyon sa Bitcoin - pera na kinuha niya mula sa isang undercover na ahente ng pederal, na nagsabi sa kanya na ang mga pondo ay mula sa heroin at cocaine traffickers.

Ang paglabas ay nagsasaad:

"Nang nilapitan ng mga undercover na ahente ng pederal si Costanzo at sinabi sa kanya na sila ay mga nagbebenta ng droga, binigyan sila ni Costanzo ng Bitcoin at sinabi sa kanila na ito ay isang mahusay na paraan upang limitahan ang kanilang pagkakalantad sa pagpapatupad ng batas."

Si Costanzo ay napatunayang nagkasala din sa pagbili ng mga gamot gamit ang Bitcoin at paggamit ng online Bitcoin exchange upang tulungan ang iba na bumili ng mga gamot nang hindi ipinapatupad ang mga pamamaraan ng pagpapatunay na kilala mo ang customer.

Sa oras ng kanyang paghatol, sinabi ng DoJ na ang bawat isa sa limang kaso ng money-laundering ay may maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Bilang bahagi ng desisyon noong Miyerkules, pinasiyahan din ng korte na ang 80 bitcoins na nasamsam mula sa Costanzo, na ibinigay niya sa mga undercover na ahente, ay mawawala.

Sa unang bahagi ng buwang ito, isang dating Bitcoin trader at exchange operator mula sa Los Angeles na kilala bilang "Bitcoin Maven" ay sinentensiyahan din ng ONE taon sa pederal na bilangguan pagkatapos niyang aminin na nagpapatakbo ng isang labag sa batas na negosyo sa paghahatid ng pera.

Mga bar sa bilangguan larawan sa pamamagitan ng Shutterstock