Bitcoin трейдер из Аризоны приговорен к тюремному заключению за отмывание денег

Бывший Криптовалюта трейдер и оператор биржи из американского штата Аризона был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью Bitcoin.

Приговор был объявлен Министерством юстиции в среду после того, как 28 марта федеральное жюри присяжных признало Томаса Марио Костанцо виновным по пяти пунктам обвинения в отмывании денег. Приговор будет включать в себя срок, уже отбытый с момента его ареста в апреле 2017 года.

Как и ранеесообщилиВ прошлом году федеральные агенты провели обыск в доме этого мужчины по подозрению в незаконном хранении боеприпасов, а также в отмывании денег через пиринговую биржу Bitcoin , которой он управлял.

Представленные позже суду доказательства показали, что Костанцо в течение двух лет отмыл 164 700 долларов США посредством транзакций в Bitcoin — деньги, которые он взял у тайного федерального агента, который сообщил ему, что эти средства были получены от торговцев героином и кокаином.

В пресс-релизе говорится:

«Когда тайные федеральные агенты обратились к Костанцо и сказали ему, что они наркоторговцы, Костанцо предоставил им Bitcoin и сказал, что это отличный способ ограничить их воздействие на правоохранительные органы».

Костанцо также был признан виновным в покупке наркотиков за Bitcoin и использовании онлайн-биржи Bitcoin для оказания помощи другим лицам в покупке наркотиков без соблюдения процедур аутентификации «знай своего клиента».

На момент вынесения ему обвинительного приговора Министерство юстиции заявило, что каждое из пяти обвинений в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В рамках решения, вынесенного в среду, суд также постановил, что 80 биткоинов, изъятых у Костанцо и переданных им тайным агентам, будут конфискованы.

В начале этого месяца бывший Bitcoin трейдер и оператор биржи из Лос-Анджелеса, известный как «Bitcoin Maven», также был приговорен к ONE году лишения свободы в федеральной тюрьме после того, как признался в организации незаконного бизнеса по переводу денег.

Тюремные решеткиизображение через Shutterstock