21-летний трейдер привлечен к ответственности за отмывание денег через Bitcoin

21-летний торговец Bitcoin из Калифорнии преследуется по обвинению в совершении многочисленных случаев незаконного перевода денег и отмывания денег.

Согласнообъявлениеиз Министерства юстиции Южного округа Калифорнии Джейкобу Барреллу Кампосу было вынесено постановление о содержании под стражей без права внесения залога на слушании в пятницу в связи с предъявленными обвинениями.

На основании судебного иска, поданного против него 8 августа,распечатанный В минувшие выходные прокуроры заявили, что с января 2015 года по апрель 2016 года Баррелл продал Bitcoin на сумму около 750 000 долларов 900 лицам в США через свой сервис обмена Bitcoin .

В документе говорилось, что Баррелл не зарегистрировал биржу в качестве лицензированного посредника по переводу денег и намеренно не принял меры по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, его обвинили по ONE пункту обвинения в незаконном переводе денег и ONE пункту обвинения в отмывании денег.

Кроме того, прокуроры заявили, что для финансирования своего «незаконного» обмена Bitcoin Баррелл совершил в общей сложности 28 эпизодов международного отмывания денег. С февраля 2015 года по февраль 2016 года Баррелл якобы перевел не менее 900 000 долларов США в 30 транзакциях со своих банковских счетов в США на базирующуюся в Гонконге Криптo Bitfinex для покупки Bitcoin.

В документе говорится, что переводы предположительно были осуществлены с целью избежать процесса проверки ID после того, как торговый счет Баррелла на американской Криптo бирже Coinbase был закрыт.

В заявлении прокуроры заявили:

«Деятельность Баррелла «пробила гигантскую дыру» в правовой базе законов США по борьбе с отмыванием денег, собрав и внедрив в банковскую систему США около 1 миллиона долларов нерегулируемых наличных денег».

Обвиняемому также предъявлено еще одно обвинение в структурировании международных финансовых операций с целью уклонения от отчетности, когда он пытался переправить около 1 миллиона долларов из Мексики в США.

Если Баррелл будет признан виновным по любому из обвинений в отмывании денег, правительство США планирует конфисковать «любое имущество, как движимое, так и недвижимое, задействованное в таком преступлении, а также любое имущество, которое можно отнести к такому имуществу».

Справедливость изображение через CoinDesk