Relatórios de lavagem de dinheiro com Cripto aumentaram no Japão no ano passado, diz a polícia

Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, informou a agência policial do país.

De acordo com um artigo emO Japão Times na quinta-feira, a Agência Nacional de Polícia (NPA) divulgou dados indicando que as bolsas de Criptomoeda relataram 7.096 casos de transações suspeitas em 2018.

Esse número é 961 por cento maior do que o número relatado anteriormente.669casos no período mais curto de abril a dezembro de 2017. Também é quase 20 por cento maior do que o número relatado de5.944casos nos primeiros 10 meses de 2018.

Dos 7.096 casos suspeitos no ano passado, algumas bolsas citaram o uso de Criptomoeda em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, enquanto outras usaram nomes e datas de nascimento diferentes, tinham fotos de ID idênticas ou fizeram login em contas de locais no exterior, apesar de terem endereços no Japão, indica o relatório de quinta-feira.

Japãopassou uma lei de abril de 2017 que reconhece o Bitcoin como um método de pagamento legal, ao mesmo tempo em que exige que as bolsas de Criptomoeda sejam licenciadas e relatem transações suspeitas de fazerem parte de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Vale a pena notar, porém, que apesar do aumento acentuado nos relatórios, as transações de Criptomoeda representaram apenas 1,7% do total de transações suspeitas relatadas quando a moeda fiduciária foi incluída.

A NPA disse que recebeu 417.465 relatórios de suspeita de lavagem de dinheiro e outras transações financeiras ilícitas no ano passado. A maioria, disse, envolveu bancos e outras instituições financeiras.

Policial japonêsimagem via Shutterstock