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Money Laundering
Le sort des NFT et des portefeuilles privés dépend des discussions sur les Crypto dans l'UE cette semaine
Les responsables pourraient finaliser cette semaine les règles controversées en Politique de confidentialité et de licences pour le secteur – une fois qu’ils auront décidé comment traiter les NFT et les portefeuilles non hébergés.
Les règles régissant les portefeuilles Crypto non hébergés favoriseront l'innovation, promet un responsable du Trésor américain
Le stockage anonyme de Crypto en dehors des lieux réglementés permet aux gens de contourner les sanctions et les contrôles anti-blanchiment d'argent, a déclaré le secrétaire adjoint Wally Adeyemo lors de Consensus 2022.
Binance réfute les allégations de blanchiment d'argent « biaisées »
Binance a embauché des enquêteurs expérimentés de l'unité de cybercriminalité de l'IRS au cours des trois dernières années pour améliorer sa prévention de la criminalité.
L'interdiction par l'UE des paradis fiscaux des entreprises de Crypto pourrait enfreindre le droit commercial, prévient la Commission
Les propositions des législateurs visant à mettre sur liste noire les entreprises non conformes sont malmenées alors que la législation historique MiCA atteint sa phase finale.
Quelle est l’ampleur réelle de la Crypto criminalité ?
Les estimations de l’ampleur de la criminalité en ligne varient de moins de 1 % à près de la moitié de toute l’activité Crypto – CoinDesk analyse l’approche de ces estimations.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
En Estonie, la fête est finie pour les entreprises de Crypto « hippies »
Les nouvelles exigences en matière de licences adoptées l'année dernière pourraient entraîner une réduction de 90 % de la communauté Crypto du pays.
Le Conseil de l'Europe appelle à la répression du blanchiment de Crypto
Le comité Moneyval du conseil a mis en garde contre la fraude, l'évasion fiscale et la manipulation du marché qui se produisent via des actifs virtuels.
L'enregistrement belge des nouvelles entreprises de Crypto débute dimanche
Les fournisseurs d'échange existants ont jusqu'au 1er juin pour notifier en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent
Les législateurs européens s'apprêtent à faire avancer le débat sur les règles controversées de lutte contre le blanchiment d'argent dans les Crypto.
Les discussions sur les règles controversées de lutte contre le blanchiment d’argent pour le secteur atteignent leur phase finale, mais certains espèrent qu’il y aura une marge de manœuvre sur les petits paiements, les portefeuilles non hébergés et les périodes de transition.
