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Money Laundering
La police espagnole accuse un vendeur de drogue d'avoir blanchi 3,3 millions de dollars en Crypto
La police nationale espagnole a déclaré que l'achat de monnaie virtuelle par les vendeurs était « remarquable ». La police a arrêté 33 suspects lors de deux opérations parallèles.
Le fondateur d'AML Bitcoin affirme que le lobbyiste Jack Abramoff et le gouvernement américain le « soutiennent »
Marcus Andrade d'AML Bitcoin affirme qu'il est extorqué par le gouvernement américain en réponse aux accusations portées jeudi par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission.
La croissance des distributeurs automatiques de Bitcoin pourrait être une aubaine pour les blanchisseurs d'argent
La société d'analyse Crypto CipherTrace a découvert que les distributeurs automatiques de Bitcoin sont de plus en plus utilisés pour envoyer des fonds à des « échanges à haut risque » soupçonnés de faciliter des activités illicites.
La police néo-zélandaise saisit 90 millions de dollars liés à un opérateur présumé d'échange de BTC-e
Les fonds bancaires seraient liés au Russe Alexander Vinnik, qui aurait dirigé l'échange de Crypto disparu BTC-e.
Le propriétaire d'une plateforme d'échange de Crypto admet avoir blanchi 1,8 million de dollars suite à une fraude aux enchères en ligne
Le propriétaire de la plateforme d'échange de Crypto roumaine CoinFlux a admis avoir blanchi de l'argent dans le cadre d'un stratagème frauduleux impliquant de fausses publicités eBay et un lave-auto.
Une Australienne accusée d'avoir échangé illégalement plus de 3 millions de dollars en Crypto
Selon un rapport, la femme serait impliquée dans un syndicat de blanchiment d'argent Crypto .
Le FBI a utilisé la piste Bitcoin pour attraper un rappeur russe accusé de blanchiment d'argent
Le rappeur Maksim Boiko a affirmé que les sommes d'argent avec lesquelles il posait sur des photos provenaient de revenus de location et d'investissements en Bitcoin.
Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis accuse un vendeur de LocalBitcoins de blanchiment d'argent.
Les responsables de la sécurité intérieure et de la Drug Enforcement Administration ont accusé un utilisateur de LocalBitcoins d'avoir blanchi plus de 140 000 $ en Bitcoin.
Les autorités arrêtent un résident américain accusé de blanchiment de produits de la drogue avec des Crypto
Selon la plainte d'un agent de la DEA, une organisation de blanchiment d'argent à « grande échelle » utiliserait la Cryptomonnaie pour blanchir les bénéfices des ventes de drogue.
Les autorités néerlandaises arrêtent deux personnes dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en Crypto d'une valeur de plusieurs millions d'euros.
Les agents du fisc néerlandais du Service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscale ont arrêté lundi deux hommes pour avoir blanchi des millions d'euros en Cryptomonnaie.
