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Money Laundering
La police chinoise arrête 63 personnes accusées d'avoir blanchi 1,7 milliard de dollars grâce à la Cryptomonnaie
Les fonds illicites ont été convertis en Tether puis blanchis par des personnes du monde entier.
Frank Schneider, co-conspirateur de OneCoin, est accusé de blanchiment d'argent.
Les accusations ont été révélées dans un acte d’accusation dévoilé cette semaine.
Les fournisseurs de Crypto et de NFT de l'UE doivent déclarer leurs informations fiscales en vertu d'un plan européen divulgué
Un projet de loi consulté par CoinDesk couvre également les pièces stables, les produits dérivés et les entreprises extérieures au bloc.
3 choses que nous avons apprises lors du procès d'Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash
L'accusation a peu parlé de liberté d'expression lors du procès du développeur du protocole de Politique de confidentialité Tornado Cash. L'accent pourrait être mis sur les mécanismes de la DeFi.
Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, restera en prison au moins jusqu'à fin février
Pertsev, un ressortissant russe vivant aux Pays-Bas, a été accusé d'avoir facilité le blanchiment d'argent en développant l'application désormais sanctionnée
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Les Crypto améliorant la confidentialité pourraient être interdites en vertu de projets européens divulgués
Les fournisseurs de Crypto seraient interdits de toucher à des cryptomonnaies comme Monero ou DASH en vertu des amendements proposés par le gouvernement aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Suisse renforce les contrôles ID pour les transactions Crypto monnaies
Les clients seront soumis à des contrôles s’ils effectuent des transactions totalisant 1 000 $ ou plus au cours d’un mois.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.