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La police chinoise arrête 63 personnes accusées d'avoir blanchi 1,7 milliard de dollars grâce à la Cryptomonnaie
Les fonds illicites ont été convertis en Tether puis blanchis par des personnes du monde entier.
La police chinoise a arrêté 63 personnes dans une affaire massive qui a permis de blanchir 12 milliards de yuans (1,7 milliard de dollars) pour des groupes criminels nationaux et étrangers en utilisant des Cryptomonnaie, selon un rapport. déclaration publiée au cours du week-end.
Le groupe criminel a débuté ses opérations en mai 2021, ses fonds provenant de systèmes pyramidaux illégaux, de fraudes et de jeux d'argent. Selon les autorités chinoises, le groupe a ensuite converti les fonds en stablecoin Tether (USDT), puis recruté des personnes du monde entier pour ouvrir des comptes Crypto et contribuer au blanchiment des fonds.
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Au total, environ 130 millions de yuans (18,6 millions de dollars) de revenus illégaux ont été confisqués.
Sur le même sujet : L'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent affirme que le régime de surveillance des Crypto reste inchangé.
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
