Поділитися цією статтею
BTC
$103,632.34
+
0.98%ETH
$2,670.06
+
8.49%XRP
$2.5839
+
3.56%USDT
$0.9999
-
0.01%SOL
$182.93
+
6.64%BNB
$661.30
+
1.80%USDC
$0.9999
-
0.02%DOGE
$0.2405
+
7.39%ADA
$0.8272
+
4.40%TRX
$0.2750
+
5.12%SUI
$4.0044
+
1.25%LINK
$17.39
+
5.94%AVAX
$26.42
+
8.89%XLM
$0.3136
+
3.03%SHIB
$0.0₄1630
+
6.53%HBAR
$0.2151
+
4.17%HYPE
$26.13
+
5.82%PI
$1.1895
+
6.22%TON
$3.3878
+
3.10%LEO
$8.8226
+
2.78%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Реклама
Поліція Китаю заарештувала 63 людини, звинувачених у відмиванні 1,7 мільярда доларів за допомогою Криптовалюта
Незаконні кошти конвертувалися в Tether , а потім відмивалися людьми по всьому світу.
Китайська поліція заарештувала 63 людини у масштабній справі про відмивання 12 мільярдів юанів (1,7 мільярда доларів США) для вітчизняних та іноземних злочинних угруповань за допомогою Криптовалюта. заява, опублікована на вихідних.
Злочинне угруповання почало свою діяльність у травні 2021 року, джерелами коштів були незаконні піраміди, шахрайство та азартні ігри. Потім група конвертувала кошти в стейблкойн Tether (USDT), а потім вербувала людей з усього світу для відкриття Крипто рахунків і допомоги у відмиванні коштів, за словами китайської влади.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Загалом було конфісковано близько 130 млн юанів ($18,6 млн) незаконних доходів.
Читайте також: Глобальна служба контролю за відмиванням грошей стверджує, що режим моніторингу Крипто не змінився
Nelson Wang
Нельсон редагує статті та Погляди , а раніше був редактором новин США на Східному узбережжі CoinDesk. Він також був редактором Unchained і DL News, а до роботи в CoinDesk він був редактором Технології акцій і редактором споживчих акцій у TheStreet. Він також обіймав посади редактора на веб-сайті Yahoo.com і Condé Nast Portfolio, а також був директором із контенту aMedia, азійсько-американської медіакомпанії. Нельсон виріс на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, і навчався в Гарвардському коледжі, отримавши ступінь із соціальних наук. Він тримає BTC, ETH і SOL вище порога Повідомлення CoinDesk у 1000 доларів.
