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La polizia cinese arresta 63 persone accusate di riciclaggio di 1,7 miliardi di dollari tramite Criptovaluta
I fondi illeciti venivano convertiti in Tether e poi riciclati da persone in tutto il mondo.
La polizia cinese ha arrestato 63 persone in un caso di massa che ha riciclato 12 miliardi di yuan (1,7 miliardi di dollari) per gruppi criminali nazionali e stranieri che utilizzavano Criptovaluta, secondo un dichiarazione rilasciata nel fine settimana.
Il gruppo criminale ha iniziato le sue operazioni a maggio 2021, con le fonti dei fondi provenienti da schemi piramidali illegali, frodi e gioco d'azzardo. Il gruppo ha quindi convertito i fondi nella stablecoin Tether (USDT) e poi ha reclutato persone da tutto il mondo per aprire conti Cripto e aiutare a riciclare i fondi, secondo le autorità cinesi.
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In totale sono stati confiscati circa 130 milioni di yuan (18,6 milioni di dollari) di entrate illecite.
Continua a leggere: L'ente di controllo globale contro il riciclaggio di denaro afferma che il regime di monitoraggio Cripto non è cambiato
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
