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La policía china arresta a 63 personas acusadas de lavar 1.700 millones de dólares con Criptomonedas
Los fondos ilícitos se convirtieron en Tether y luego fueron lavados por personas de todo el mundo.
La policía china arrestó a 63 personas en un caso masivo que lavó 12 mil millones de yuanes (US$1.700 millones) para grupos criminales nacionales y extranjeros que usaban Criptomonedas, según un Declaración publicada durante el fin de semana.
El grupo criminal inició sus operaciones en mayo de 2021, obteniendo fondos de esquemas piramidales ilegales, fraudes y juegos de azar. Posteriormente, el grupo convirtió los fondos a la moneda estable Tether (USDT) y reclutó a personas de todo el mundo para abrir cuentas en Cripto y ayudar a blanquear los fondos, según las autoridades chinas.
CONTINÚA MÁS ABAJO
En total se confiscaron alrededor de 130 millones de yuanes (18,6 millones de dólares) en ingresos ilegales.
Sigue leyendo: El organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales afirma que el régimen de monitoreo de Cripto no ha cambiado.
Nelson Wang
Nelson edita reportajes y artículos de Opinión , y anteriormente fue editor de noticias de EE. UU. para la Costa Este de CoinDesk. También fue editor en Unchained y DL News, y antes de trabajar en CoinDesk, fue editor de acciones Tecnología y de consumo en TheStreet. También ha ocupado puestos de editor en Yahoo.com y el sitio web de Condé Nast Portfolio, y fue director de contenido de aMedia, una empresa de medios asiático-estadounidense. Nelson creció en Long Island, Nueva York, y estudió en Harvard College, donde se licenció en Estudios Sociales. Posee BTC, ETH y SOL por encima del umbral de Aviso legal de CoinDesk de $1,000.
