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Money Laundering
Les accords douteux entre les banques et les régulateurs refont surface
Le système de « connaissance du client » et de lutte contre le blanchiment d’argent impose des contraintes sur l’accès aux services financiers et restreint la liberté et la Politique de confidentialité, même si l’intention de sécurité initiale était raisonnable.
Les autorités américaines accusent un résident de Californie d'avoir utilisé des Bitcoin pour blanchir 5,3 millions de dollars de produits de la drogue.
Des responsables fédéraux ont affirmé que John Khuu vendait de faux médicaments contre des Cryptomonnaie, gagnant ainsi plus de 5 millions de dollars.
Comment mettre fin aux activités illégales sur Tornado Cash (sans sanctions)
Plutôt que de sanctionner le code, les autorités américaines auraient dû cibler les intermédiaires Human .
La Direction de l'application de la loi de l'Inde gèle 1,5 million de dollars en Bitcoin dans l'affaire des E-Nuggets, une application de jeu vidéo.
L'agence a mené plusieurs opérations de recherche liées à une arnaque aux « applications de prêt illégales » ayant des liens avec la Chine.
La course aux armements contre la criminalité financière dans le secteur DeFi
En adoptant une nouvelle approche pour éradiquer la criminalité financière, nous pouvons construire un avenir plus sûr pour la DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Les autorités chinoises arrêtent 93 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Selon la police du comté de Hengyang, les suspects ont blanchi jusqu'à 40 milliards de RMB.
Le Royaume-Uni présente une loi visant à saisir, geler et récupérer les Crypto
Le projet de loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises vise à s’appuyer sur une loi antérieure qui a aidé les régulateurs à imposer des sanctions à la Russie.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Un suspect d'escroquerie au portefeuille Bitcoin Electrum est arrêté par la police néerlandaise
L'homme de 39 ans est soupçonné d'avoir blanchi des dizaines de millions d'euros obtenus à partir de logiciels malveillants utilisant l'échange décentralisé Bisq et la pièce de monnaie Politique de confidentialité Monero, selon la police.
