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Money Laundering
Un rapport d'Europol établit un lien entre les monnaies numériques anonymes et la criminalité sur le darknet
Un nouveau rapport d'Europol examine le rôle du Bitcoin dans les systèmes de blanchiment d'argent et le crime organisé sur le dark net.
Les autorités italiennes émettent des avertissements Bitcoin et appellent à une réglementation
Trois institutions italiennes ont émis de nouveaux avertissements sur le Bitcoin, appelant à une législation pour éliminer l'ambiguïté réglementaire et l'utilisation illicite.
Banque de Russie : le Bitcoin ne doit pas être rejeté
La Banque de Russie a publié de nouvelles déclarations suggérant qu'elle évalue toujours son traitement du Bitcoin et des monnaies numériques.
Le jeu de mots Bitcoin
Comment des mots et des phrases spécifiques sont élaborés pour tenter de façonner la perception du Bitcoin par le public.
Pourquoi les règles de connaissance du client ne fonctionnent T avec Bitcoin
Les règles « Connaissez votre client » illustrent pourquoi l'intégration du Bitcoin dans le cadre réglementaire actuel ne fonctionnera T , affirme Ariel Deschapell.
Des avocats veulent que les accusations de blanchiment d'argent liées au Bitcoin soient abandonnées pour vice de forme
Les avocats représentant deux hommes de Floride accusés de blanchiment d'argent lié au bitcoin souhaitent que les charges soient abandonnées pour un détail technique.
Les directives fiscales bulgares sur le Bitcoin pourraient créer une faille dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent.
La Bulgarie a annoncé qu'elle taxerait les monnaies numériques en tant que revenus, mais certains s'inquiètent des exigences en matière de documentation.
Les lois de Floride sur le blanchiment d’argent s’appliqueront-elles au Bitcoin?
Les avocats de deux hommes arrêtés pour des transactions en Bitcoin affirment que la législation de l'État ne s'applique qu'aux monnaies fiduciaires, mais ont-ils raison ?
Le gouvernement australien suit toutes les conversions de Bitcoin en AUD
Le gouvernement australien surveille de près le Bitcoin , en suivant chaque conversion de BTC en AUD et vice-versa.
Un amendement italien traiterait le Bitcoin comme de l'argent liquide
L'amendement permettrait de suivre les transactions en Bitcoin supérieures à 1 000 € afin de se conformer aux lois nationales anti-blanchiment d'argent.
