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Money Laundering
Le ministère américain de la Justice qualifie de « crime » le mélange de Bitcoin lors de l'arrestation d'un développeur de logiciels
L'arrestation de Larry Harmon pour un lien présumé avec AlphaBay soulève des questions majeures : les bitcoiners ont-ils le droit de créer des technologies de Politique de confidentialité ?
Un résident de l'Ohio accusé d'avoir blanchi 311 millions de dollars en Bitcoin pour AlphaBay
Larry Dean Harmon, 36 ans, résident de l'Ohio, a été accusé d'avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin pour le marché du darknet AlphaBay.
Une meilleure réglementation pourrait freiner les escroqueries Crypto , selon un rapport de Chainalysis
Le rapport sur la criminalité de Chainalysis de 2019 a révélé que les activités illicites représentaient environ 1 % du total des transactions Crypto l'année dernière, et une meilleure application des réglementations anti-blanchiment d'argent et de connaissance du client pourrait éliminer une grande partie de ce phénomène.
Le réseau de paiements blockchain de JPMorgan envisage un lancement au Japon en janvier
Le réseau d'information interbancaire de JPMorgan s'étendra au Japon au début de l'année prochaine, selon son directeur exécutif.
La Cour soutient la tentative de la banque Nordea d'empêcher son personnel de négocier des Crypto
Nordea Bank a remporté une bataille judiciaire au Danemark concernant sa tentative d'interdire à ses employés d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en dehors du travail.
Un vendeur de Silk Road plaide coupable de blanchiment d'argent de 19 millions de dollars avec Bitcoin
Brian Haney, un ancien trafiquant de drogue, a plaidé coupable aux accusations selon lesquelles il aurait blanchi 19 millions de dollars en Bitcoin sur Silk Road.
La Corée du Nord a créé une société de blockchain pour blanchir des Crypto en espèces, selon l'ONU
La Corée du Nord a créé une société de blockchain à Hong Kong dans le but de blanchir les Cryptomonnaie volées et d'éviter les sanctions, aurait déclaré l'ONU.
La Thaïlande va soumettre les Cryptomonnaie à la réglementation anti-blanchiment d'argent
Le régulateur thaïlandais de la lutte contre le blanchiment d'argent envisage de modifier les lois du pays pour rendre obligatoire la déclaration des échanges de Cryptomonnaie .
Le Japon a reçu le feu vert du GAFI pour créer un « réseau SWIFT » dédié aux Crypto: rapport
Le Japon serait à l'avant-garde de la création d'un réseau international de paiements en Cryptomonnaie similaire au réseau bancaire SWIFT.
Le Royaume-Uni annonce une répression contre l'argent sale, notamment un régime de Crypto plus strict
Le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action visant à lutter contre les crimes financiers qui, selon lui, comprendra un nouveau régime pour les actifs Crypto .
