DOJ dos EUA chama mistura de Bitcoin de "crime" na prisão de desenvolvedor de software

Larry Harmon foi preso no início desta semana por supostamente participar de uma conspiração de lavagem de dinheiro no valor de mais de300 milhões de dólares em Criptomoeda envolvendo o mercado darknet AlphaBay. No entanto, a família do CEO da Coin Ninja afirma que ele nunca esteve envolvido com o AlphaBay.

O caso de Harmon levanta questões urgentes sobre a responsabilidade dos desenvolvedores na indústria de Cripto .

Além do site de mídia Cripto Coin Ninja, Harmon criou o mixer de Bitcoin (BTC) Helix, que envia transações em lotes mistos para que os pagamentos individuais sejam mais difíceis de rastrear. Na sua acusaçãoOs promotores do Departamento de Justiça se referem à Helix como um “negócio de transmissão e lavagem de dinheiro”.

“A Helix permitiu que os clientes, por uma taxa, enviassem bitcoins para destinatários designados de uma maneira que foi projetada para ocultar e ofuscar a fonte ou o proprietário dos bitcoins”, continua a acusação. “Esse tipo de serviço é comumente chamado de Bitcoin 'mixer' ou 'tumbler'.”

Em umdeclaração Quinta-feira, o procurador-geral assistente do Departamento de Justiça, Brian Benczkowski, deixou claras as opiniões do departamento sobre os Bitcoin mixers. “Esta acusação ressalta que tentar obscurecer transações de moeda virtual dessa forma é um crime”, disse ele.

O irmão de Harmon e colega de trabalho da Coin Ninja, Gary Harmon, disse que a Helix não fez parceria direta com a AlphaBay e que o mercado darknet recomendou o mixer sem a permissão ou contribuição de Larry. (A Helix fechou em 2017; a AlphaBay foiapreendido pelo Federal Bureau of Investigation(FBI) em julho de 2017.)

Desde a prisão, a esposa de Larry, Margot, recebeu telefonemas e mensagens de texto ameaçadoras de números desconhecidos dizendo que o assediador sabe a localização de sua casa e que ela não está mais segura lá, disse Gary ao CoinDesk em uma entrevista.

“Agora nossa família está sendo ameaçada porque o FBI decidiu contar ao mundo que pode haver dinheiro escondido conosco de alguma forma”, disse Gary. “Eles não têm provas disso e agora estão colocando nossa família em perigo.”

Gary disse que todos os bens de seu irmão foram congelados e que lhe foi negada fiança devido a preocupações com risco de fuga. Como tal, a família iniciou umGoFundMecampanha para cobrir suas despesas durante o julgamento.

“Nosso endereço está nele”, disse Margot Harmon sobre a acusação. “Na audiência de BOND , eles alegaram que ele pode ter tido mais Bitcoin. Então isso nos colocou em risco.”

Gary disse que as autoridades já confiscaram todas as carteiras de hardware de seu irmão e Margot T tem mais Bitcoin em casa.

O Departamento de Justiça diz que trabalhou com o Departamento de Polícia Nacional de Belize para revistar o timeshare de Harmon em Belize também. Gary disse que a polícia “destruiu” as duas casas de seu irmão.

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Principais implicações

Muitos especialistas em Bitcoin estão preocupados que isso possa estabelecer um precedente em que a simples criação de um misturador de Bitcoin seja vista, por si só, como uma conspiração para lavagem de dinheiro.

Contribuidor do Bitcoin CORE Matt Corallo tweetouque se esta acusação fosse confirmada pelo tribunal federal em Washington, D.C., seria “o começo do fim”.

Margot disse que seu marido estava interessado em Tecnologia de Política de Privacidade , não em atividade criminosa. Ela deu o exemplo de pessoas queer que podem querer comprar pornografia ou produtos sexuais sem julgamento de familiares conservadores.

“Larry sempre foi um defensor da Política de Privacidade. Ele T conhece nenhum bandido da dark web. Ele só queria ajudar as pessoas a terem mais Política de Privacidade”, ela disse ao CoinDesk na quinta-feira. “É um direito básico que nos é garantido pela Constituição.”

Os tribunais podem decidir neste caso se a Quarta Emenda realmente se relaciona com o Bitcoin quando diz que os americanos têm o direito de estar “seguros em suas pessoas, casas, papéis e efeitos, contra buscas e apreensões irracionais”. Se isso inclui ou não uma direito à Política de Privacidade, em termos gerais, é uma questão muito debatida entre especialistas jurídicos.

Em maio, o Serviço Holandês de Investigação Criminal Financeira apreendeu e encerrou o popular serviço de misturaMelhormixer.io mas outras empresas, como a carteira Bitcoin centrada na privacidade Wasabi, têm mixers integrados como a espinha dorsal de sua estratégia de negócios. Essas startups de carteiras de Bitcoin geralmente oferecem mixers não custodiais, ao contrário do mixer custodial Helix. O fundo de risco canadense Participações Cypherpunk é investido tanto na empresa-mãe da Wasabi quanto na Samourai Wallet, que também oferece um serviço de mixagem. O grupo de Política públicas Centro de Moedasargumentou que mixers não custodiais não deveriam estar sujeitos à regulamentação porque oferecem ferramentas de software hospedadas pelo usuário. Só o tempo dirá se o tribunal concorda que isso reduz a responsabilidade do desenvolvedor.

CORREÇÃO (14 de fevereiro, 04:00 UTC):Este artigo foi atualizado para esclarecer a diferença entre misturadores de Bitcoin que custodiam ativos digitais e aqueles onde os usuários mantêm a custódia.