La Thaïlande va soumettre les Cryptomonnaie à la réglementation anti-blanchiment d'argent

Le régulateur thaïlandais de la lutte contre le blanchiment d'argent envisage de modifier les lois du pays pour inclure la Cryptomonnaie.

Parler à laBangkok PostLe général de police Preecha Charoensahayanon, secrétaire général de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo), a déclaré qu'il pensait que, même si ce n'est pas un problème actuellement, la Cryptomonnaie « sera un outil de nouveau blanchiment d'argent ».

Preecha a déclaré qu'Amlo ne reçoit actuellement aucune plainte concernant le blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies, mais a averti :

« Nous ne trouverons peut-être aucun indice, mais cela ne signifie T que des actes répréhensibles ne se produisent pas. »

Le secrétaire général a fait valoir que les criminels se tourneront de plus en plus vers les actifs numériques pour dissimuler leurs gains mal acquis.

Pour se préparer à ce changement, il a déclaré au Bangkok Post qu'il prévoyait de modifier les lois du pays pour intégrer les cryptomonnaies dans le régime AML, en commençant par la loi anti-blanchiment d'argent.

Preecha a indiqué qu'il ajouterait une règle obligeant les plateformes d'échange de Cryptomonnaie à signaler leurs activités à l'Amlo, ajoutant que ces informations sont cruciales pour suivre l'argent blanchi sur Internet.

Les changements juridiques correspondraient aux normes internationales sur les fournisseurs de services d'échange de Crypto , a-t-il déclaré.

La Thaïlande est un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI) - un organisme international de surveillance du blanchiment d'argent - qui a récemmentrecommandations émises que les plateformes de Cryptomonnaie surveillent et signalent les transactions suspectes.

Il comprenait également uncontroversé exigence selon laquelle les « fournisseurs de services d’actifs virtuels » (VASP), y compris les échanges de Crypto , se transmettent ONE des informations sur leurs clients lors du transfert de fonds entre entreprises.

Le GAFI a également proposé que les pays membres envisagent d’obliger les fournisseurs de services d’échange à s’enregistrer auprès des autorités compétentes.

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