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Money Laundering
Double Bind MS-13 de Bukele
Le président salvadorien a dû agir en Secret lors de ses négociations avec les gangs, ce qui a éveillé les soupçons et a conforté ses détracteurs.
Un ancien joueur de Manchester United accusé de fraude aux Crypto
Le milieu de terrain brésilien à la retraite Anderson est ONEune des huit personnes soupçonnées d'être impliquées dans une opération de blanchiment d'argent de 35 millions de réaux (6,5 millions de dollars).
Le PDG de Bitcoin Mixing, Harmon, plaide coupable de blanchiment d'argent aux États-Unis
Cette affaire pourrait créer un précédent pour les services de mixage de Bitcoin .
Ce qu'un nouveau film d'horreur sanglant nous apprend sur la censure financière
Tout comme le personnage principal dérangé de « Censor », les régulateurs financiers se font des illusions en pensant que le contrôle centralisé mènera à une utopie sans criminalité.
La police brésilienne saisit 33 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent Crypto
La justice brésilienne a autorisé le gel des comptes et la saisie des avoirs de deux personnes et de 17 entreprises.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
La police britannique saisit 250 millions de dollars de Crypto
Cette saisie intervient quelques semaines seulement après la confiscation d'un montant record de 158 millions de dollars de Crypto par la police du Grand Londres.
La SEC porte des accusations de délit d'initié contre l'utilisateur du Dark Web « The Bull »
Un Grec de 30 ans aurait vendu de faux conseils de délit d'initié sur AlphaBay.
L'UE propose la création d'une nouvelle agence pour lutter contre les Crypto
Les prestataires de services de crypto-actifs seraient obligés de collecter et de divulguer des données concernant les initiateurs et les bénéficiaires des transferts.
Les autorités coréennes enquêtent sur 33 personnes pour 1,48 milliard de dollars de transactions Crypto illicites
Quatorze d'entre eux ont été déférés aux autorités judiciaires, quinze ont été condamnés à une amende et quatre font toujours l'objet d'une enquête.
