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Money Laundering
La sénatrice Warren s'en prend à nouveau aux Crypto et affirme que le secteur doit Réseaux sociaux les mêmes règles que le secteur financier traditionnel.
Warren a réitéré son dédain pour l’industrie dans une interview.
Le blanchiment d'argent Crypto a chuté de 30 % l'année dernière, selon Chainalysis
Les adresses illicites ont envoyé 22,2 milliards de dollars en Cryptomonnaie aux services en 2023, soit une baisse par rapport aux 31,5 milliards de dollars de 2022.
L'homme à l'origine de la plateforme d'échange Bitcoin-e, autrefois populaire auprès des criminels, fait face à des accusations aux États-Unis.
Aliaksandr Klimenka est accusé d'avoir traité des milliards de transactions pour le compte de trafiquants de drogue et de cybercriminels pendant une grande partie des années 2010.
La police britannique saisit près de 1,8 milliard de dollars de Bitcoin issus d'une fraude à l'investissement en Chine, selon le Financial Times.
Un tribunal londonien a entendu parler de la saisie mardi dans le cadre du procès de Jian Wen, accusée d'avoir blanchi des Bitcoin pour le compte de son ancien employeur, Yadi Zhang, a rapporté le FT.
Crypto pour les conseillers : démystifier le Bitcoin
Malgré la croissance et la résilience, plusieurs mythes continuent de hanter l’écosystème des actifs numériques.
Aux États-Unis, quatre personnes sont accusées de blanchiment d'argent suite à une prétendue escroquerie liée à un investissement en Crypto d'une valeur de 80 millions de dollars.
Les quatre hommes auraient obtenu l'argent grâce à ce qu'on appelle l'abattage de porcs et d'autres stratagèmes frauduleux.
Les accords de Binance pourraient mettre fin aux craintes d'une spirale mortelle – et pourraient être une bonne nouvelle
Bien que l'accord de Binance avec le ministère américain de la Justice concernant les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent ait des conséquences pour Changpeng « CZ » Zhao personnellement, il pourrait conduire à un nouveau départ pour l'échange.
La Turquie est en « phase finale » de l'adoption d'une législation sur les Crypto , dernière étape pour sortir de la liste grise du GAFI, selon le ministre
La Turquie figure sur la « liste grise » de l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme basé à Paris depuis 2021.
Les liens du Hamas Crypto pourraient alimenter le projet de loi de la sénatrice Warren sur le blanchiment d'argent
L'éminent sénateur du Massachusetts a affirmé que la connexion avec le Hamas montre qu'il est temps de « sévir contre les crimes financés par la crypto-monnaie ».
THORSwap, utilisé par l'exploiteur FTX, reprend ses échanges après la mise à jour des conditions pour exclure les pays sanctionnés par les États-Unis.
Le jeton natif de la plateforme a augmenté de 10 % après la remise en ligne de l'échange.
