L'homme à l'origine de la plateforme d'échange Bitcoin-e, autrefois populaire auprès des criminels, fait face à des accusations aux États-Unis.

• Aliaksandr Klimenka a été arrêté en Lettonie et a comparu devant un tribunal de San Francisco pour répondre à des accusations de blanchiment d'argent aux États-Unis.
• Lui et d'autres sont accusés d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars liés à des activités criminelles jusqu'en 2017.

ONEun des hommes derrière BTC-e, une plateforme d'échange de Crypto aujourd'hui disparue, autrefois populaire auprès des cybercriminels et des blanchisseurs d'argent, a été arrêté et inculpé aux États-Unis, a déclaré le ministère de la Justice (DOJ). dit Jeudi.

Les accusations portées contre l'entrepreneur biélorusse-letton Aliaksandr Klimenka, rendues publiques mardi, comprennent plusieurs chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'autres crimes. Selon l'acte d'accusation, Klimenka aurait blanchi plus de 4 milliards de dollars de revenus provenant d'activités criminelles, notamment des escroqueries par rançongiciel, des vols d'identité et des réseaux de distribution de stupéfiants, au cours des premières années de la Crypto , entre 2011 et 2017.

L'avocat de Klimenka n'a pas immédiatement répondu à la Request de commentaire de CoinDesk.

Klimenka a également réalisé de « nombreuses affaires » aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas enregistré sa plateforme d'échange en tant que service monétaire auprès du Département du Trésor américain, en plus de contourner continuellement les réglementations anti-blanchiment d'argent et les garanties « connaissez votre client » requises par la loi fédérale, selon le DOJ.

Il est actuellement détenu dans un centre fédéral de détention en Californie, où il restera pendant toute la durée de la procédure judiciaire, a indiqué le ministère de la Justice. L'ancien opérateur de change a été arrêté en décembre dernier en Lettonie, à la demande des autorités américaines qui ont demandé son extradition vers les États-Unis.

S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Klimenka encourt une peine maximale de 25 ans de prison. Il est le dernier d'une série de personnes à avoir été poursuivies pénalement ces dernières années pour leur implication dans l'échange, notamment le ressortissant russe Alexander Vinnik.

Les forces de l'ordre américaines ont fermé BTC-e en 2017 et arrêté Vinnik dans une station balnéaire NEAR de Thessalonique, en Grèce. Le ministère de la Justice a également accusé Vinnik de blanchiment d'argent et d'autres crimes.

Après un séjour dans une prison grecque, puis un procès en France, Vinnik a finalement été extradé vers les États-Unis en 2022 pourfaire face à une mise en accusationpour « intrusions informatiques et incidents de piratage, escroqueries par rançongiciel, vols d’identité, fonctionnaires corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants ».

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