Homem por trás da extinta bolsa BTC-e, antes popular entre os criminosos, enfrenta acusações nos EUA

• Aliaksandr Klimenka foi preso na Letônia e compareceu a um tribunal de São Francisco para enfrentar acusações de lavagem de dinheiro nos EUA.
• Ele e outros são acusados de lavar mais de US$ 4 bilhões vinculados a atividades criminosas até 2017.

Um dos homens por trás do BTC-e, uma extinta bolsa de Cripto que já foi popular entre criminosos cibernéticos e lavadores de dinheiro, foi preso e acusado nos EUA, segundo o Departamento de Justiça (DOJ). disse Quinta-feira.

As acusações contra o empreendedor bielorrusso-letão Aliaksandr Klimenka, reveladas na terça-feira, incluem várias acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes. Klimenka lavou mais de US$ 4 bilhões em lucros de atividades criminosas, incluindo golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade e redes de distribuição de narcóticos nos primeiros anos da Cripto entre 2011 e 2017, de acordo com a acusação.

O advogado de Klimenka não respondeu imediatamente ao Request de comentário da CoinDesk.

Klimenka também fez “negócios extensos” nos EUA, apesar de não registrar sua bolsa como um serviço financeiro no Departamento do Tesouro dos EUA, além de contornar continuamente as regulamentações contra lavagem de dinheiro e as salvaguardas de “conheça seu cliente” exigidas pela lei federal, de acordo com o DOJ.

Ele está atualmente sob custódia federal na Califórnia, onde permanecerá durante o processo judicial, disse o DOJ. O antigo operador de câmbio foi preso em dezembro passado na Letônia, a mando de autoridades americanas que solicitaram sua extradição para os EUA.

Se condenado por todas as acusações, Klimenka enfrenta uma pena máxima de prisão de 25 anos. Ele é o mais recente de várias pessoas que enfrentaram acusações criminais nos últimos anos por seu envolvimento com a bolsa -- incluindo o cidadão russo Alexander Vinnik.

As agências de segurança dos EUA fecharam a BTC-e em 2017 e prenderam Vinnik em um resort NEAR de Thessaloniki, Grécia. O DOJ acusou Vinnik de forma semelhante de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Depois de uma temporada em uma prisão grega e um julgamento na França, Vinnik foi finalmente extraditado para os EUA em 2022 paraenfrentar acusaçãopor “invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”.

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