Inaangkin ng Tagapagtatag ng AML Bitcoin ang DC Lobbyist na si Jack Abramoff, ang Gobyerno ng US ay 'Nangingikil' sa Kanya

Ang tagapagtatag ng proyektong AML Bitcoin ay nag-aangkin na ang gobyerno ng US ay "pangingikil" sa kanya matapos siyang kasuhan sa money laundering at wire fraud na mga singil.

Ang Department of Justice (DOJ) at Securities and Exchange Commission (SEC) nagsampa ng mga kaso laban kay Rowland Marcus Andrade noong Huwebes, na sinasabing nilinlang niya ang mga namumuhunan habang nakalikom ng mga pondo para sa 2017 at 2018 initial coin offering (ICO) para sa AML Bitcoin, isang Crypto token na dapat ay idinisenyo upang sumunod sa anti-money-laundering (AML) at mga regulasyon ng know-your-customer (KYC).

Kasama ni Andrade, kinasuhan din ang kilalang D.C. lobbyist na si Jack Abramoff, bagama't umamin na siya ng guilty at nahaharap sa potensyal na makulong, ayon sa Bloomberg.

Sa isang panayam sa video noong Huwebes ng gabi, sinabi ni Andrade sa CoinDesk na ang mga singil ay huwad at na siya ay "biktima ng katiwalian sa gobyerno."

"Nagtatrabaho si Abramoff sa gobyerno at sinubukan akong ibenta ang aking kumpanya sa halagang $100 Million," isinulat ni Andrade sa isang direktang mensahe mula sa @AMLBitcoin Twitter handle. "Pagkatapos ay hiniling nila na bayaran ko si Abramoff ng $40M dolyar upang maipalaganap niya ang kayamanan," isinulat niya. "Kung wala akong Technology na nakumpleto ngayon at nakikipagkalakalan, kung gayon bakit nila ako pinipilit na ibenta ito? Ito ay isang pagtatangka lamang ng gobyerno na sirain ang aking kumpanya dahil tumanggi akong maglaro ng bola."

Read More: DInakusahan ng OJ ang Tagapagtatag ng Anti-Money Laundering Bitcoin Project para sa Money Laundering

Ang proyekto ay naging live nang mas maaga sa taong ito, sinabi niya, na itinuro LBank Exchange, na lumilitaw na pangangalakal ng asset. Sinabi pa ni Andrade na sinusubukan ng gobyerno ng US na lumikha ng sarili nitong Cryptocurrency batay sa proyekto ng AML Bitcoin , na tumuturo sa kanyang mga legal na paghaharap para sa ebidensya.

"Sinisikap na ngayon ng gobyerno ng US na lumikha doon [sic] ng sariling sumusunod na digital na pera batay sa aking Technology at malinaw na nakikita nila ako bilang isang banta," sabi niya. (Bagama't may mga pribadong pagsisikap na kasalukuyang ginagawa upang lumikha ng isang digital na currency ng US central bank, ibig sabihin, isang digital dollar, ang gobyerno mismo ay hindi pa pampublikong nagsusulong para sa isang tokenized na bersyon ng greenback.)

$5.6M itinaas

Inangkin ng SEC na nakalikom si Andrade ng $5.6 milyon mula sa 2,400 na mamumuhunan, na kulang sa $100 milyon na orihinal niyang sinubukang itaas.

Humigit-kumulang $1 milyon nito ay nagmula sa iisang investor, na kinilala ng DOJ bilang “Victim ONE.” Sa isang paghaharap sa korte na may kaugnayan sa isang hiwalay ngunit patuloy na kaso, sinabi ni Andrade na ang gobyerno ng US ang gumawa ng biktima.

"Ang gobyerno ang nakipag-ugnayan sa 'Victim ONE' at nagmungkahi sa kanya na siya ay dinaya," sabi ng paghaharap.

Nakipag-usap ang CoinDesk sa Victim ONE noong Huwebes. Kinumpirma ng tagapamahala ng pera na ipinaalam sa kanya ang mga paratang ng Federal Bureau of Investigation, ngunit sinabing siya ay "biktima ng pandaraya."

Ipinakilala siya ng isang kaibigan sa proyekto at hindi kasali ang kanyang employer, sinabi ng Victim ONE sa CoinDesk, na humihiling na hindi siya makilala dahil sa mga alalahanin tungkol sa propesyonal na blowback. Kinumpirma rin niya na hindi niya alam ang mga paratang ng pandaraya laban sa AML Bitcoin hanggang sa tinawag siya ng FBI.

Ipinahiwatig ng Victim ONE na maaari niyang ituloy ang mga kasong sibil laban kay Andrade sa isang pagkakataon sa hinaharap.

'Biktima ng katiwalian'

Para sa kanyang bahagi, si Andrade ay mapanghamon.

"Mayroon nang ebidensya ang SEC at DOJ na nagpapatunay sa aking kawalang-kasalanan. Kaya naman sa iba't ibang pagsasampa wala akong pagpipilian kundi isapubliko ang mga dokumento," isinulat ni Andrade sa ONE sa maraming mga DM, na tumutukoy sa isang hiwalay, patuloy na kaso. "This was aggravating the DOJ because I was ripping there [sic] case apart. Biktima ako ng corruption sa gobyerno and we will fight this."

Sinabi niya sa CoinDesk na naabot niya ang FinHub division ng SEC, ang fintech division ng regulator na nagsisilbing punto ng pakikipag-ugnayan para sa mga startup, upang kumpirmahin na ang kanyang token ay hindi isang seguridad. Aniya, hindi tumugon ang regulator.

"Wala akong pakialam [kung] sinabi nila na kami ay isang seguridad dahil handa akong gumawa ng anumang mga pagbabago na kinakailangan ng SEC," sabi niya. "Sa halip na tumulong, kinuha nila ang aking mga dokumento at sinundan ako."

Read More: Ginamit ng FBI ang Bitcoin Trail para Mahuli ang Russian Rapper na Inakusahan ng Money Laundering

Ayon sa Marso DOJ filing, ang mga opisyal ng US ay dati nang nagsampa upang kunin ang "ONE parsela ng real property" na pag-aari ng hindi bababa sa bahagi ni Andrade at ng kanyang asawa.

Sinabi rin ni Andrade na siya ay "biktima ng katiwalian" sa tugon sa reklamong iyon, at naglatag ng isang detalyadong, pagsasabwatan na interpretasyon ng mga Events na kinasasangkutan ni Abramoff, dating Kinatawan ng US na si Dana Rohrabacher (R-Calif.) at Jared Kushner (manugang na lalaki ni US President Donald Trump).

Sinusubukan ng pagsasampa ng mga sinasabing pederal na imbestigador na pilitin si Andrade na i-target ang "mas malalaking target na nakabatay sa pulitika," kasama sina Abramoff at Rohrabacher, sa pagsisikap na kahit papaano ay maimpluwensyahan ang 2020 presidential election.