Il fondatore di AML Bitcoin afferma che il lobbista di Washington Jack Abramoff e il governo degli Stati Uniti lo stanno "estorcendo"

Il fondatore del progetto AML Bitcoin sostiene che il governo degli Stati Uniti lo sta "estorcendo" dopo essere stato incriminato per riciclaggio di denaro e frode telematica.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e la Securities and Exchange Commission (SEC)ha intentato cause legali contro Rowland Marcus Andrade giovedì, sostenendo di aver ingannato gli investitori durante la raccolta di fondi per un'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017 e del 2018 per AML Bitcoin, un token Cripto che avrebbe dovuto essere progettato per essere conforme alle normative antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).

Insieme ad Andrade, è stato incriminato anche il famigerato lobbista di Washington Jack Abramoff, che si è già dichiarato colpevole e rischia potenzialmente il carcere.secondo Bloomberg.

In un'intervista video giovedì sera, Andrade ha detto a CoinDesk che le accuse erano false e che lui è una "vittima della corruzione del governo".

"Abramoff stava lavorando con il governo e ha cercato di convincermi a vendere la mia azienda per 100 milioni di dollari", ha scritto Andrade in un messaggio diretto da @AMLbitcoin Twitter handle. "Poi mi hanno chiesto di pagare ad Abramoff 40 milioni di dollari in modo che potesse distribuire la ricchezza", ha scritto. "Se non avessi Tecnologie completata e in commercio in questo momento, perché cercavano di costringermi a venderla? Questo è solo un tentativo del governo di distruggere la mia azienda, visto che mi sono rifiutato di collaborare".

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Il progetto è stato lanciato all'inizio di quest'anno, ha detto, sottolineandoCambio LBank, che sembra esserenegoziazione dell'attivitàAndrade ha inoltre affermato che il governo degli Stati Uniti sta cercando di creare la propria Criptovaluta basata sul progetto AML Bitcoin , indicando i suoi documenti legali come prova.

"Il governo degli Stati Uniti sta ora cercando di creare la sua [sic] valuta digitale conforme basata sulla mia Tecnologie e mi vede chiaramente come una minaccia", ha affermato. (Sebbene siano attualmente in corso sforzi privati ​​per creare una valuta digitale della banca centrale statunitense, ovvero un dollaro digitale, il governo stesso deve ancora sostenere pubblicamente una versione tokenizzata del biglietto verde.)

5,6 milioni di $ raccolti

La SEC ha affermato che Andrade ha raccolto 5,6 milioni di dollari da 2.400 investitori, cifra ben al di sotto dei 100 milioni di dollari che aveva inizialmente cercato di raccogliere.

Circa 1 milione di dollari di questa cifra proveniva da un singolo investitore, identificato dal Dipartimento di Giustizia come “Vittima ONE”. In un fascicolo giudiziario relativo a un caso separato ma in corso, Andrade sostiene che il governo degli Stati Uniti ha creato la vittima.

"È stato il governo a contattare la 'Vittima ONE' e a suggerirgli che era stato truffato", si legge nella denuncia.

CoinDesk ha parlato con Victim ONE giovedì. Il gestore finanziario ha confermato di essere stato informato delle accuse dal Federal Bureau of Investigation, ma ha detto di "essere stato vittima di frode".

Un amico gli ha fatto conoscere il progetto e il suo datore di lavoro non era coinvolto, ha detto Victim ONE a CoinDesk, chiedendo l'anonimato per preoccupazioni circa il contraccolpo professionale. Ha anche confermato di non essere a conoscenza delle accuse di frode contro AML Bitcoin fino a quando l'FBI non lo ha chiamato.

La vittima ONE ha dichiarato che in futuro potrebbe intentare una causa civile contro Andrade.

"Vittima della corruzione"

Da parte sua, Andrade era provocatorio.

"La SEC e il DOJ hanno già le prove che dimostrano la mia innocenza. Ecco perché in vari documenti non ho avuto altra scelta che renderli pubblici", ha scritto Andrade in ONE dei tanti DM, riferendosi a un caso separato e in corso"Questo stava irritando il Dipartimento di Giustizia perché stavo facendo a pezzi il loro caso. Sono vittima della corruzione del governo e combatteremo questo."

Ha detto a CoinDesk di aver contattato il Divisione FinHub della SEC, la divisione fintech del regolatore che funge da punto di contatto per le startup, per confermare che il suo token non era un titolo. Ha affermato che il regolatore non ha risposto.

"Non mi importava [se] dicevano che eravamo una sicurezza perché ero disposto a fare qualsiasi modifica la SEC richiedesse", ha detto. "Invece di aiutarmi, hanno preso i miei documenti e mi hanno inseguito".

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Secondo ilDeposito del Dipartimento di Giustizia di marzo, i funzionari statunitensi avevano precedentemente presentato istanza di sequestro di "ONE lotto di proprietà immobiliare" di proprietà almeno in parte di Andrade e sua moglie.

Andrade sostiene inoltre di essere stato "vittima di corruzione" inuna risposta a tale reclamoe ha esposto un'interpretazione elaborata e cospirativa degli Eventi che hanno coinvolto Abramoff, l'ex rappresentante degli Stati Uniti Dana Rohrabacher (R-Calif.) e Jared Kushner (genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump).

Secondo la denuncia, gli investigatori federali stanno tentando di costringere Andrade a prendere di mira "obiettivi politici più importanti", tra cui Abramoff e Rohrabacher, nel tentativo di influenzare in qualche modo le elezioni presidenziali del 2020.