Une Australienne accusée d'avoir échangé illégalement plus de 3 millions de dollars en Crypto

Une Australienne a été inculpée par la police de l'État de Nouvelle-Galles du Sud pour avoir échangé illégalement des millions de dollars de Cryptomonnaie , dont du Bitcoin.

Tel que rapporté par9News Australie, des détectives de la brigade de cybercriminalité de Nouvelle-Galles du Sud (NSW) ont inculpé la femme anonyme après avoir fouillé sa voiture à l'extérieur d'un centre commercial à Burwood, Sydney, jeudi et découvert 60 000 AU$ (38 736 USD) en espèces et 3,8 Bitcoin sur un appareil de portefeuille dur.

Le chef de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, le surintendant détective Matt Craft, a déclaré qu'il s'agissait de la première arrestation de l'équipe concernant des « fournisseurs de monnaie numérique non conformes » dans l'État, et qu'il pourrait s'agir de la première du genre en Australie, selon le rapport.

« Ce sera la première d'une longue série d'arrestations que nous allons procéder au cours des prochaines années et vous êtes prévenus », a déclaré Craft, s'adressant vraisemblablement à d'autres personnes effectuant des ventes illégales de Cryptomonnaie .

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Cette arrestation fait suite à une série d'enquêtes menées par la Force d'intervention de Kerriwah, une unité de lutte contre la cybercriminalité créée fin 2018 pour enquêter sur les opérations de blanchiment d'argent en ligne en Nouvelle-Galles du Sud. La femme, âgée d'une cinquantaine d'années, serait impliquée dans un réseau de blanchiment d'argent Crypto , selon le rapport.

Les enquêteurs de la force de frappe ont également saisi des portefeuilles de Cryptomonnaie contenant 18 200 dollars australiens (11 749 dollars américains) supplémentaires en Bitcoin ainsi que des périphériques de stockage numérique, des ordinateurs et des téléphones portables lors de la perquisition d'une propriété résidentielle à Hurtsville, également à Sydney, juste après l'arrestation de la femme.

L'enquête a été menée en collaboration avec l'AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) et la Commission australienne de renseignement criminel (ACIC).

La femme a été inculpée de trois chefs d'accusation pour trafic de produits du crime et violation des obligations relatives aux services de change de devises numériques. La police a déclaré qu'elle serait accusée devant le tribunal d'avoir effectué des transactions en Bitcoin d'une valeur de plus de 5 millions de dollars australiens (3,22 millions de dollars américains) depuis 2017.

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Des modifications ont été apportées à la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.introduit en avril 2018. Ces mesures ont élargi le champ d’application de la loi pour inclure la réglementation des échanges de Cryptomonnaie .