Жінку з Австралії звинувачують у незаконному обміні понад 3 мільйонів доларів у Крипто

Поліція штату Новий Південний Уельс висунула австралійці звинувачення в незаконному обміні Криптовалюта на мільйони доларів, включно з Bitcoin.

Як повідомляє 9Новини Австраліїдетективи відділу боротьби з кіберзлочинністю Нового Південного Уельсу (NSW) висунули звинувачення неназваній жінці після того, як у четвер провели обшук її автомобіля біля торгового центру в Бервуді, Сідней, і виявили 60 000 австралійських доларів (38 736 доларів США) готівкою та 3,8 Bitcoin на жорсткому гаманці.

Начальник відділу боротьби з кіберзлочинністю, детектив-суперінтендант Метт Крафт, сказав, що це був перший арешт командою, пов’язаний з «невідповідними постачальниками цифрової валюти» в штаті, і, згідно зі звітом, він може бути першим такого роду в Австралії.

«Це буде перший із багатьох арештів, які, як я вважаю, ми зробимо протягом наступних років, і вас попередять», — сказав Крафт, мабуть, звертаючись до інших, хто проводить незаконний продаж Криптовалюта .

Дивіться також: Податкова служба Австралії оштрафує повністю криптовалютні пенсійні рахунки

Арешт відбувся після низки розслідувань, проведених підрозділом Strike Force Kerriwah відділу боротьби з кіберзлочинністю, який був створений наприкінці 2018 року для розслідування операцій з відмивання грошей в Інтернеті в Новому Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південному Південно-Східній США розслідує операції з відмивання грошей в Інтернеті. Згідно зі звітом, жінка, якій 50 років, вважається залученою до синдикату з відмивання Крипто грошей.

Слідчі зі страйкової групи також вилучили Криптовалюта гаманці з ще 18 200 австралійськими доларами (11 749 доларів США) у Bitcoin разом із цифровими пристроями зберігання, комп’ютерами та мобільними телефонами під час обшуку житлового будинку в Хертсвіллі, також у Сіднеї, одразу після арешту жінки.

Розслідування проводилося у співпраці з AUSTRAC (Австралійським центром звітів про транзакції та аналізу) та Австралійською комісією з кримінальної розвідки (ACIC).

Жінці висунули звинувачення за трьома пунктами звинувачення в свідомому зловживанні злочинними доходами та порушенні вимог щодо послуг обміну цифрових валют. Поліція повідомила, що в суді буде висунуто звинувачення в тому, що жінка з 2017 року здійснила операції з Bitcoin на суму понад 5 мільйонів австралійських доларів (3,22 мільйона доларів США).

Дивіться також: Австралійська поліція висунула звинувачення 5 у шахрайстві з Криптовалюта на суму понад 1,8 мільйона доларів

Поправки до Закону країни про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (2006) були представлений у квітні 2018 року. Вони розширили сферу дії закону, включивши регулювання бірж Криптовалюта .