Binance réfute les allégations de blanchiment d'argent « biaisées »

Binance, la plus grande plateforme d'échange de Cryptomonnaie au monde en termes de volume, a contesté les allégations selon lesquelles elle aurait servi de véhicule au blanchiment d'au moins 2,35 milliards de dollars de fonds illicites.

• Un Reutersrapporta affirmé que Binance était devenu une « plaque tournante pour les pirates informatiques, les fraudeurs et les trafiquants de drogue » avec des liens étroits avec le marché du dark web basé en Russie, Hydra.
• Matthew Price, directeur principal des enquêtes de Binance, qui était l'enquêteur principal sur Hydra lorsqu'il travaillait à l'enquête criminelle de l'IRS, a déclaré à CoinDesk: « Ce qui, à mon avis, est très biaisé dans ce rapport, c'est que chaque échange est exposé aux Marchés du dark net. »
• Tigran Gambaryan, responsable mondial du renseignement de la bourse, qui a également travaillé à l'unité de cybercriminalité de l'IRS, a ajouté : « C'est quelque chose qui ignore complètement les faits pour faire passer un programme. »
• « L'essentiel de cette histoire est complètement ignoré. On ne peut T contrôler les dépôts, on ne peut contrôler que ce qu'on peut faire ensuite », a ajouté Gambaryan.
• Price et Gambaryan ont déclaré que Binance dispose d'un processus rigoureux qui gère l'exposition à la fraude, aux Marchés du dark net et aux escroqueries à l'aide d'un logiciel d'analyse de blockchain fourni par Chainalysis et Elliptic.
• « Un système est en place. Nous avons une notation des risques pour tout ce qui est imaginable. Nous étiquetons tout en interne grâce à nos outils, et nous pouvons ensuite effectuer un suivi post-transaction avec Chainalysis», a indiqué Gambaryan.
• Binancepublié50 pages d'échanges de courriers électroniques entre son équipe de renseignement et Reuters, dans lesquels il commenterécupérer 5,8 millions de dollars suite au piratage de Ronin, ainsi que son assistance dans de multiples cas de fraude.
• L'échange de courriels réitère que le journaliste confondait l'exposition « indirecte » aux Marchés du dark net et l'« exposition directe ».
• Les données de Chainalysis révèlent que 0,15 % de toutes les transactions de Cryptomonnaie en 2021 étaient associées à des activités illicites, tandis que L'ONU estime qu'entre 2 et 5 %de la monnaie fiduciaire est liée à une certaine forme d’activité criminelle.