Рада Європи закликає припинити відмивання Крипто

Європейські держави закликали припинити відмивання грошей за допомогою криптовалюти Рада ЄвропиКомітет Moneyval в а звіт, опублікований у середу.

Moneyval, який стежить за дотриманням невеликими європейськими державами норм щодо брудних грошей, попередив про виклики, пов’язані з децентралізовані Фінанси, монети Політика конфіденційності і те, що було сказано, було маніпулюванням ринку основних Крипто .

«Загальновідомо, що відмивачі грошей зловживають криптовалютами з моменту їх створення десять років тому», — сказала голова Moneyval Ельжбета Франков-Яшкевич у передмові до звіту. «Методи стають дедалі витонченішими та масштабнішими», поширюючись від торгівлі наркотиками до таких сфер, як шахрайство, корупція та ухилення від сплати податків.

Експертний комітет приєднався до тих, хто встановлює стандарти, як-от Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), закликаючи до більш жорсткий підхід до віртуальних активів. Такі юрисдикції, як Європейський Союз, уже впроваджують суперечливі правила FATF щодо ідентифікації користувачів Крипто та забезпечення відстеження коштів, про що попереджають деякі представники галузі. може зашкодити Політика конфіденційності та інноваціям.

Швидко розвивається Технології, яка часто поширюється в багатьох юрисдикціях, створює виклик для регуляторів, йдеться у звіті, закликаючи до посиленого регулювання та нагляду та кращої координації між національними агенціями. Дослідження, яке планується провести пізніше цього року, вивчатиме тенденції відмивання Криптовалюта .

«Є підозри, що деякі менші криптовалюти створюються спеціально з метою відмивання», — сказав Франков-Яшкевич. Крім того, «більші віртуальні активи зазнають серйозних маніпуляцій на ринку, що є основним предикатним злочином для відмивання грошей».

Moneyval наглядає за зазвичай меншими європейськими територіями, які не контролюються FATF у Парижі, включаючи фінтех-центри, такі як Мальта, Гібралтар та Естонія.

Хоча це моніторинговий орган, його експертні оцінки та рекомендації окремим юрисдикціям можуть впливати на національні законодавчі реформи.

Читайте також: Банківський регулятор каже, що плани ЄС щодо відмивання Крипто можуть перевантажити владу