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Ponzi
Como parar Forsage, Meta Force e outros esquemas de pirâmide de contratos inteligentes
Apesar de uma acusação da SEC, não é fácil derrubar esquemas de pirâmide online, diz nosso colunista. Aqui estão algumas ideias.
SEC dá um tapa nos fundadores e promotores do suposto esquema Ponzi Forsage com acusações de fraude
O regulador disse que o popular dapp Ethereum foi usado para enganar investidores em mais de US$ 300 milhões.
FBI adiciona a fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, à sua lista dos mais procurados
Ignatova é acusada de fraudar investidores em mais de US$ 4 bilhões por meio de um esquema Ponzi de Cripto .
FSInsight acusa a Three Arrows Capital de executar um "esquema Ponzi estilo Madoff"
A 3AC tomou empréstimos de forma imprudente de quase todos os credores institucionais do setor, diz um relatório da empresa de pesquisa.
CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam são acusados de usar vídeos do YouTube para enganar possíveis clientes e fazê-los investir em vários fundos de Cripto .
Homem de Nova York é preso por suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,8 milhões
As autoridades dizem que Chet Stojanovich, de 37 anos, prometeu levar um cliente em uma viagem de 31 horas para ver o equipamento de mineração inexistente no Canadá – e depois o abandonou no aeroporto de Buffalo.
A história por trás da QuadrigaCX e de Gerald Cotten, o ' Cripto King' da Netflix
Enquanto um novo documentário da Netflix aborda um dos escândalos de Cripto mais notórios, destacamos o que sabemos — e o que ainda é debatido — sobre a história de milhões perdidos e a pessoa por CORE dela.
Ex-contador se declara culpado de ajudar o arquiteto BitClub a lavar fundos em suposto esquema Ponzi de US$ 722 milhões
O homem de 57 anos de Nevada se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de auxiliar na preparação de uma declaração de imposto de renda falsa.
CFTC apresenta acusações contra 4 supostos operadores de esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 44 milhões
As acusações de terça-feira são apenas as mais recentes nos esforços do regulador para regular a indústria de Cripto .
Fundador da BitConnect indiciado em esquema Ponzi de US$ 2,4 bilhões desapareceu
Advogados disseram que os esforços para localizar Satish Kumbhani podem permanecer infrutíferos.
