- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Ponzi
Sinisingil ng US SEC ang Dalawang Magkapatid sa $60M Ponzi Scam Gamit ang isang Crypto Platform
Sinasabi ng reklamo na maling sinabi ng duo sa mga mamumuhunan ang tungkol sa ONE sa kanila na lumikha ng isang "bot" na nagpapatakbo sa isang Crypto asset trading platform.
2 Promotor ng Forcount Crypto Ponzi Scheme ay Umamin ng Kasalanan sa Wire Fraud Conspiracy
Ang mga tagapagtaguyod ng Crypto scam na nakabase sa Brazil ay nagnakaw ng isang kolektibong $8.4 milyon mula sa mga investor na nagsasalita ng Espanyol sa buong mundo.
Ang ' Crypto King' at Associate ng Canada ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko sa Di-umano'y $30M Ponzi Scheme
Si Aiden Pleterski, 25, ay iniulat na kinidnap, binugbog at pinahirapan ng lima sa kanyang mga umano'y biktima noong summer.
Ang Isang Linggo ng Blast, $600M Haul ay Nagpapakita ng Pangako ng Pagbubunga, Mga Pitfalls ng Hype
Ang ideya ng isang yield-paying layer-2 blockchain sa ibabaw ng Ethereum ay malinaw na nagpakita ng pang-akit sa merkado. Ngunit maging ang pinakamalaking mamumuhunan ng proyekto ay nagkaroon ng isyu sa pagpapatupad at marketing na nakapalibot sa paunang paglulunsad.
Ang Mga Tagapagtatag ng Airbit Club, Abugado ay Umamin ng Kasalanan sa $100M Fraud Scheme
Ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng iskema ay nangako sa mga biktima na ang kanilang pera ay ipupuhunan sa isang kumikitang operasyon ng pagmimina, ngunit sa halip ay gumastos ng mga pondo sa mga kotse, alahas at mamahaling tahanan.
SEC Files Emergency Action Laban sa BKCoin para sa Pagpapatakbo ng $100M 'Like-Like' Scheme
Ang co-founder ng BKCoin na si Kevin Kang ay inakusahan ng maling paggamit ng mga pondo ng kliyente upang i-bankroll ang mga bakasyon, bumili ng mga tiket sa mga sporting Events at magbayad ng renta sa kanyang apartment sa New York City.
Ang Forsage Founders ay kinasuhan para sa $340M Ponzi Scheme Masquerading as DeFi Platform
Ang kumpanya ay umasa sa mga matalinong kontrata na ang coding ay pare-pareho sa isang Ponzi scheme, sabi ng U.S. Justice Department.
Ang CEO ng EminiFX na si Eddy Alexandre ay Nakatakdang Umamin sa Pagkakasala sa Di-umano'y $59M na Ponzi Scheme
Si Alexandre ay inaresto noong Mayo at kinasuhan ng pandaraya para sa kanyang papel sa diumano'y pyramid scheme.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Ang mga Biktima ng BitConnect na Makakatanggap ng $17M sa Restitution, Nakuha Mula sa Promoter ng Scam
Ang pera ay ipapamahagi sa humigit-kumulang 800 biktima mula sa mahigit 40 iba't ibang bansa.
