Ang ' Crypto King' at Associate ng Canada ay Arestado, Kinasuhan ng Panloloko sa Di-umano'y $30M Ponzi Scheme

Dalawang lalaking taga-Canada ang inaresto at kinasuhan ng panloloko para sa di-umano'y panloloko sa mga investor mula sa $40 milyon CAD – humigit-kumulang $30 milyon USD –ina Crypto at foreign exchange investment scheme.

Ang self-proclaimed "Crypto King" na si Aiden Pleterski, 25, ay kinasuhan ng fraud at money laundering para sa kanyang papel sa umano'y Ponzi scheme. Ang kanyang kasama, 27-taong-gulang na si Colin Murphy, ay kinasuhan ng panloloko, inihayag ng Ontario Securities Commission Miyerkules.

Ang mga kasong kriminal, na resulta ng 16 na buwang pagsisiyasat na tinawag ng mga awtoridad ng Canada sa Project Swan, ay dumating sa gitna ng isang patuloy na kaso ng pagkabangkarote na nauugnay sa di-umano'y pamamaraan na naging paksa ng maraming atensyon ng media sa Canada.

Ayon sa mga dokumento ng korte at mga ulat ng lokal na media, sa pagitan ng 2021 at 2022, humigit-kumulang 160 na mamumuhunan ang nagbigay kay Pleterski at sa kanyang kumpanya, AP Private Equity Limited, ng humigit-kumulang $40 milyon sa Canadian dollars ($30 million USD) para mamuhunan sa kanilang ngalan sa Crypto at foreign exchange Markets. Ang ilan sa mga namumuhunan, ayon sa mga ulat, ay kumuha ng mga pautang upang mamuhunan sa Pleterski.

Napagpasyahan ng tagapangasiwa na nangangasiwa sa kaso ng pagkabangkarote na si Pleterski ay nag-invest lamang ng 2% ng perang ibinigay sa kanya, at gumastos ng hindi bababa sa $16 milyon para sa kanyang sarili – pagbili ng mahigit 10 mamahaling sasakyan, paglalakbay sa ibang bansa, at pagrenta ng $8.4 milyon na mansion sa harap ng lawa sa halagang $45,000 bawat buwan. Dalawang McLaren, dalawang BMW at isang Lamborghini ang nasamsam sa proseso ng pagkabangkarote.

Si Pleterski, na isa ring small-time na livestreamer, ay nag-post ng mga video ng kanyang mga escapade – kabilang ang maraming bakasyon sa mga lugar tulad ng Los Angeles, London at Miami, pagmamaneho ng inuupahang Lamborghinis at McLarens, at pagdedetalye ng kanyang mga paggasta. Sa ONE video, kung saan kinunan ni Pleterski ang kanyang sarili sa pag-assemble ng Lego model ng Titanic, tinantya niya na gumastos siya ng $150,000 sa Legos mula noong 2021.

Sa panahon ng proseso ng pagkabangkarote, tinukoy ni Pleterski ang kanyang sarili bilang isang "20-something-year-old na bata" at sinabi sa mga nagpapautang na hindi siya organisado at T KEEP ng mga talaan ng kanyang mga pananalapi o mga pagbabayad, ayon sa isang ulat mula sa CBC.

Kidnapping daw

Noong Disyembre 2022, si Pleterski ay diumano'y kinidnap, binugbog at pinahirapan ng limang biktima ng kanyang diumano'y Ponzi scheme. Ayon sa mga ulat, hinawakan siya ng mga umano'y dumukot kay Pleterski sa loob ng tatlong araw at pinahirapan siya bago hiniling na magbayad ang kanyang landlord-turned-mentor ng $3 milyon na ransom para sa kanyang pagpapalaya.

Sa kalaunan ay pinakawalan si Pleterski, ngunit isang 12-minutong video niya, na mukhang namamaga at nabugbog habang humihingi ng paumanhin sa mga namumuhunan - na kalaunan ay sinabi ng kanyang abogado na pinilit - ay nai-post sa social media.

Apat sa mga sinasabing salarin ang naaresto at sinampahan ng kasong kidnapping.

Binili ng NBA player na ipinanganak sa Toronto na si Shai Gilgeous-Alexander ang $8.4 million lakefront mansion na si Pleterski na minsang tinawagan sa bahay, ngunit nagsampa ng kaso laban sa nagbebenta na umatras sa pagbili pagkatapos niyang malaman ang koneksyon nito sa Pleterski. Ayon sa mga ulat, si Gilgeous-Alexander at ang kanyang kasintahan ay nakatanggap ng "nagbabantang pagbisita" mula sa isang lalaking naghahanap kay Pleterski at pagkatapos ay nalaman na may mga banta na susunugin ang bahay.

Mga susunod na hakbang para sa Pleterski

Pinalaya si Pleterski sa $100,000 na piyansa noong Martes, na nilagdaan ng kanyang mga magulang, ayon sa ulat ng CBC noong Miyerkules. Ang mga kondisyon ng piyansa ni Pleterski ay nangangailangan na isuko niya ang kanyang pasaporte, pigilin ang pag-post ng anuman sa social media tungkol sa mga usapin sa pananalapi, at hindi bumili o mag-trade ng Crypto, idinagdag ng ulat.

Sinabi ng Ontario Securities Commission noong Miyerkules na maglalabas ito ng "karagdagang impormasyon" sa kaso sa Huwebes.