' Cripto King' e associado do Canadá são presos e acusados ​​de fraude em suposto esquema Ponzi de US$ 30 milhões

Dois homens canadenses foram presos e acusados ​​de fraude por supostamente fraudar investidores em US$ 40 milhões de CAD – aproximadamente US$ 30 milhões – em um esquema de investimento em Cripto e câmbio estrangeiro.

O autoproclamado “Rei da Cripto ” Aiden Pleterski, 25 anos, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro por seu papel no suposto esquema Ponzi. Seu associado, Colin Murphy, de 27 anos, foi acusado de fraude, anunciou a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário na quarta-feira.

As acusações criminais, que são o resultado de uma investigação de 16 meses que as autoridades canadenses chamam de Projeto Swan, surgem em meio a um caso de falência em andamento vinculado ao suposto esquema que tem sido objeto de muita atenção da mídia no Canadá.

De acordo com documentos judiciais e relatos da mídia local, entre 2021 e 2022, aproximadamente 160 investidores deram a Pleterski e sua empresa, AP Private Equity Limited, cerca de US$ 40 milhões em dólares canadenses (US$ 30 milhões de dólares) para investir em seu nome na Cripto e no câmbio. Mercados. Alguns desses investidores, segundo relatos, contraíram empréstimos para investir com Pleterski.

O administrador que supervisionou o caso de falência concluiu que Pleterski investiu apenas 2% do dinheiro que lhe foi dado e gastou pelo menos 16 milhões de dólares consigo mesmo – comprando mais de 10 carros de luxo, viajando internacionalmente e alugando uma mansão à beira do lago de 8,4 milhões de dólares por 45 mil dólares por mês. Dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini foram apreendidos durante o processo de falência.

Pleterski, que também é um pequeno streamer ao vivo, postou vídeos de suas aventuras – incluindo inúmeras férias em lugares como Los Angeles, Londres e Miami, dirigindo Lamborghinis e McLarens alugados e detalhando suas despesas. Em um vídeo, no qual Pleterski se filmou montando um modelo Lego do Titanic, ele estimou que gastou US$ 150 mil em Legos desde 2021.

Durante o processo de falência, Pleterski referiu-se a si mesmo como um “garoto de 20 e poucos anos” e disse aos credores que era desorganizado e T KEEP registros de suas finanças ou pagamentos, de acordo com relatório da CBC.

Suposto sequestro

Em dezembro de 2022, Pleterski foi alegadamente raptado, espancado e torturado por cinco vítimas do seu alegado esquema Ponzi. Segundo relatos, os alegados raptores de Pleterski detiveram-no durante três dias e submeteram-no a tortura antes de exigirem que o seu senhorio que se tornou mentor pagasse um resgate de 3 milhões de dólares pela sua libertação.

Pleterski acabou sendo libertado, mas um vídeo de 12 minutos dele, parecendo inchado e machucado enquanto pedia desculpas aos investidores – que seu advogado disse mais tarde ter sido coagido – foi postado nas redes sociais.

Quatro dos supostos perpetradores foram presos e acusados ​​de sequestro.

O jogador da NBA nascido em Toronto, Shai Gilgeous-Alexander, comprou a mansão à beira do lago de US$ 8,4 milhões que Pleterski antes chamava de lar, mas entrou com uma ação contra o vendedor para desistir da compra depois que ele soube de sua conexão com Pleterski. Segundo relatos, Gilgeous-Alexander e sua namorada receberam uma “visita ameaçadora” de um homem que procurava Pleterski e posteriormente souberam que havia ameaças de incendiar a casa.

Próximos passos para Pleterski

Pleterski foi libertado sob fiança de US$ 100.000 na terça-feira, assinada por seus pais, de acordo com um relatório de quarta-feira da CBC. As condições de fiança de Pleterski exigem que ele entregue seu passaporte, evite postar qualquer coisa nas redes sociais sobre questões financeiras e não compre ou negocie Cripto, acrescentou o relatório.

A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário disse na quarta-feira que divulgará “mais informações” sobre o caso na quinta-feira.