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Ponzi
La SEC de EE. UU. acusa a dos hermanos de una estafa Ponzi de 60 millones de dólares que utiliza una plataforma de Cripto.
La denuncia alega que el dúo les dijo falsamente a los inversores que ONE de ellos había creado un "bot" que operaba en una plataforma de comercio de Cripto .
Dos promotores del esquema Ponzi de Cripto Forcount se declaran culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los promotores de la estafa de Cripto con sede en Brasil robaron un total de 8,4 millones de dólares a inversores de habla hispana de todo el mundo.
El "rey de las Cripto " de Canadá y su socio arrestados, acusados de fraude en un supuesto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Aiden Pleterski, de 25 años, fue supuestamente secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
El botín de 600 millones de dólares de Blast en una semana muestra la promesa de rendimiento, pero también los inconvenientes de la publicidad exagerada.
La idea de una blockchain de capa 2 que pague rendimientos sobre Ethereum ha demostrado claramente su atractivo en el mercado. Sin embargo, incluso el mayor inversor del proyecto ha cuestionado la ejecución y el marketing en torno al lanzamiento inicial.
Fundadores y abogados de Airbit Club se declaran culpables de un fraude de 100 millones de dólares
Los fundadores y promotores del plan prometieron a las víctimas que su dinero se invertiría en una lucrativa operación minera, pero en lugar de eso gastaron los fondos en automóviles, joyas y casas de lujo.
La SEC presenta una demanda de emergencia contra BKCoin por ejecutar un esquema Ponzi de 100 millones de dólares
El cofundador de BKCoin, Kevin Kang, está acusado de apropiarse indebidamente de fondos de clientes para financiar vacaciones, comprar entradas para Eventos deportivos y pagar el alquiler de su apartamento en la ciudad de Nueva York.
Fundadores de Forsage acusados de esquema Ponzi de 340 millones de dólares disfrazado de plataforma DeFi
La empresa se basó en contratos inteligentes cuya codificación es consistente con un esquema Ponzi, dice el Departamento de Justicia de EE. UU.
El director ejecutivo de EminiFX, Eddy Alexandre, se declarará culpable de un supuesto esquema Ponzi de 59 millones de dólares.
Alexandre fue arrestado en mayo y acusado de fraude por su papel en el presunto esquema piramidal.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Las víctimas de BitConnect recibirán $17 millones en restitución confiscados al promotor de la estafa.
El dinero se distribuirá entre aproximadamente 800 víctimas de más de 40 países diferentes.
