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Ponzi
SEC dos EUA acusa dois irmãos por esquema Ponzi de US$ 60 milhões usando uma plataforma de Cripto
A denúncia alega que a dupla informou falsamente aos investidores que um deles criou um “bot” que operava em uma plataforma de negociação de Cripto .
2 promotores do esquema Ponzi Forcount Cripto se declaram culpados de conspiração de fraude eletrônica
Os promotores do golpe de Cripto no Brasil roubaram um total de US$ 8,4 milhões de investidores de língua espanhola ao redor do mundo.
O 'Rei das Cripto ' do Canadá e seu Associado são Presos e Acusados de Fraude em Suposto Esquema Ponzi de US$ 30 Milhões
Aiden Pleterski, 25, teria sido sequestrado, espancado e torturado por cinco de suas supostas vítimas no verão passado.
Arrecadação de US$ 600 milhões em uma semana da Blast mostra promessa de rendimento, armadilhas de exagero
A ideia de uma blockchain de camada 2 pagadora de rendimento sobre o Ethereum demonstrou claramente o fascínio do mercado. Mas até mesmo o maior investidor do projeto teve problemas com a execução e o marketing em torno do lançamento inicial.
Fundadores do Airbit Club e advogado se declaram culpados de esquema de fraude de US$ 100 milhões
Os fundadores e promotores do esquema prometeram às vítimas que seu dinheiro seria investido em uma lucrativa operação de mineração, mas, em vez disso, gastaram os fundos em carros, joias e casas de luxo.
SEC arquiva ação de emergência contra BKCoin por executar esquema 'Ponzi-Like' de US$ 100 milhões
O cofundador da BKCoin, Kevin Kang, é acusado de apropriação indébita de fundos de clientes para financiar férias, comprar ingressos para Eventos esportivos e pagar aluguel de seu apartamento em Nova York.
Fundadores da Forsage são indiciados por esquema Ponzi de US$ 340 milhões disfarçado de plataforma DeFi
A empresa confiou em contratos inteligentes cuja codificação é consistente com um esquema Ponzi, afirma o Departamento de Justiça dos EUA.
O CEO da EminiFX, Eddy Alexandre, deve se declarar culpado de envolvimento em suposto esquema Ponzi de US$ 59 milhões
Alexandre foi preso em maio e acusado de fraude por sua participação no suposto esquema de pirâmide.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Vítimas da BitConnect receberão US$ 17 milhões em restituição apreendida do promotor do golpe
O dinheiro será distribuído para aproximadamente 800 vítimas de mais de 40 países diferentes.
