Комісія з цінних паперів та цінних паперів оголосила про вжиття надзвичайних заходів проти BKCoin за запуск схеми «Понці-подібної» на 100 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) була надано екстрену допомогу суд Флориди в понеділок заморозив і призначив розпорядника майна Крипто фонду BKCoin, що базується в Маямі, і ONE з його співзасновників Кевіна Канга.

За даними регуляторів, BKCoin і Kang залучили 100 мільйонів доларів від понад 50 інвесторів і використали частину коштів інвесторів для здійснення «платежів, подібних до Понці» та для особистого використання.

BKCoin і Kang пообіцяли інвесторам, що їхні гроші будуть використовуватися для торгівлі Крипто, і що кошти будуть зберігатися на окремих керованих рахунках, повідомила SEC. Однак Kang і BKCoin нібито змішали гроші клієнтів і використали щонайменше 3,6 мільйона доларів для здійснення платежів іншим інвесторам.

Дії SEC були прийняті через п’ять місяців після того, як CORE юридична особа BKCoin, BKCoin Management LLC, подала позов до окружного суду Флориди, стверджуючи, що Канг «неналежним чином перевів" $12 мільйонів готівки та інших активів із мультистратегічних фондів BKCoin. Кан був звільнений з BKCoin 14 жовтня.

Читайте також: Крипто хедж-фонд BKCoin звільнив співзасновника Канга через незаконне привласнення коштів інвесторів

SEC звинуватила Канга в незаконному привласненні щонайменше $371 000 коштів клієнтів для його особистого використання, включаючи оплату відпусток, квитків на спортивні Заходи та оренду його квартири в Нью-Йорку. Згідно з SEC, Кан намагався замести сліди, надаючи інвесторам фальсифіковані документи із «завищеними залишками на банківських рахунках». Він також нібито сказав інвесторам, що BKCoin пройшов аудит «четвірки найкращих аудиторів», чого, за словами SEC, ніколи не було.

Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон як на BKCoin, так і на Канга, а також на стягнення грошових коштів, відсотки за попередній розгляд і цивільне покарання. SEC також домагається вилучення з Bison Digital LLC, організації, яка нібито отримала 12 мільйонів доларів із коштів інвесторів BKCoin.