La SEC engage une action d'urgence contre BKCoin pour avoir géré un système de type Ponzi de 100 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a étéaccordé une aide d'urgence par un tribunal de Floride lundi pour geler et nommer un administrateur judiciaire pour les actifs du fonds spéculatif Crypto basé à Miami BKCoin et de ONEun de ses cofondateurs, Kevin Kang.

Selon les régulateurs, BKCoin et Kang ont levé 100 millions de dollars auprès de plus de 50 investisseurs et ont utilisé une partie des fonds des investisseurs pour effectuer des « paiements de type Ponzi » et pour un usage personnel.

BKCoin et Kang ont promis aux investisseurs que leur argent servirait à échanger des Crypto et que les fonds seraient conservés sur des comptes gérés séparément, a déclaré la SEC. Cependant, Kang et BKCoin auraient mélangé l'argent de leurs clients et utilisé au moins 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements à d'autres investisseurs.

L'action de la SEC intervient cinq mois après que l'entité juridique CORE de BKCoin, BKCoin Management LLC, a porté plainte devant un tribunal de Floride, alléguant que Kang avait « détourné de manière inappropriée » 12 millions de dollars en espèces et autres actifs des fonds multi-stratégies de BKCoin. Kang a été licencié de BKCoin le 14 octobre.

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La SEC accuse Kang d'avoir détourné au moins 371 000 dollars de fonds de clients à des fins personnelles, notamment pour payer des vacances, des billets pour des Événements sportifs et le loyer de son appartement new-yorkais. Selon la SEC, Kang aurait tenté de brouiller les pistes en fournissant aux investisseurs des documents falsifiés présentant des « soldes bancaires gonflés ». Il aurait également affirmé aux investisseurs que BKCoin avait été audité par un « quartier des auditeurs de premier plan », ce qui, selon la SEC, n'a jamais eu lieu.

La SEC demande des injonctions permanentes contre BKCoin et Kang, ainsi qu'une restitution des gains illicites, des intérêts avant jugement et une sanction civile. Elle réclame également la restitution des gains illicites à Bison Digital LLC, une entité qui aurait perçu 12 millions de dollars provenant des fonds d'investissement de BKCoin.