SEC подает чрезвычайные меры против BKCoin за организацию «финансовой пирамиды» на сумму 100 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)предоставлена чрезвычайная помощь В понедельник суд Флориды постановил заморозить и назначить управляющего активами базирующегося в Майами Криптo хедж-фонда BKCoin и ONE из его соучредителей Кевина Канга.

По данным регулирующих органов, BKCoin и Канг привлекли 100 миллионов долларов от более чем 50 инвесторов и использовали часть средств инвесторов для осуществления «финансовых пирамид» и личных нужд.

BKCoin и Канг пообещали инвесторам, что их деньги будут использоваться для торговли Криптo, и что средства будут храниться на отдельно управляемых счетах, заявила SEC. Однако Канг и BKCoin якобы смешали клиентские деньги и использовали не менее 3,6 млн долларов для выплат другим инвесторам.

Действия SEC последовали через пять месяцев после того, как CORE юридическое лицо BKCoin, BKCoin Management LLC, подало иск в окружной суд Флориды, утверждая, что Канг «неправомерно вывел» 12 миллионов долларов наличными и другими активами из многоцелевых фондов BKCoin. Канг был уволен из BKCoin 14 октября.

Читать дальше: Криптo хедж-фонд BKCoin уволил соучредителя Канга за незаконное присвоение средств инвесторов

SEC обвинила Канга в незаконном присвоении не менее $371 000 клиентских средств для личного пользования, включая оплату отпусков, билетов на спортивные Мероприятия и аренду своей квартиры в Нью-Йорке. По данным SEC, Кан пытался скрыть следы, предоставляя инвесторам поддельные документы с «завышенными остатками на банковских счетах». Он также якобы сообщил инвесторам, что BKCoin прошел аудит «четырех ведущих аудиторов», чего, по словам SEC, никогда не было.

SEC добивается постоянного запрета против BKCoin и Kang, а также возврата незаконно полученных средств, процентов за досудебное решение и гражданского штрафа. SEC также добивается возврата незаконно полученных средств от Bison Digital LLC, организации, которая предположительно получила 12 миллионов долларов из средств инвесторов BKCoin.