La SEC presenta un'azione di emergenza contro BKCoin per aver gestito uno schema "tipo Ponzi" da 100 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stataconcesso soccorso d'emergenza da un tribunale della Florida lunedì per congelare e nominare un curatore fallimentare per i beni del fondo speculativo Cripto BKCoin con sede a Miami e ONE dei suoi co-fondatori, Kevin Kang.

Secondo gli enti di regolamentazione, BKCoin e Kang hanno raccolto 100 milioni di dollari da oltre 50 investitori e hanno utilizzato una parte dei fondi degli investitori per effettuare "pagamenti simili a quelli di Ponzi" e per uso personale.

BKCoin e Kang hanno promesso agli investitori che il loro denaro sarebbe stato utilizzato per fare trading Cripto e che i fondi sarebbero stati tenuti in conti gestiti separatamente, ha affermato la SEC. Tuttavia, Kang e BKCoin avrebbero mescolato i soldi dei clienti e utilizzato almeno 3,6 milioni di $ per effettuare pagamenti ad altri investitori.

L'azione della SEC arriva cinque mesi dopo che l'entità legale CORE di BKCoin, BKCoin Management LLC, ha intentato causa presso un tribunale distrettuale della Florida sostenendo che Kang aveva "impropriamente dirottato" 12 milioni di dollari in contanti e altri asset dai fondi multi-strategia di BKCoin. Kang è stato licenziato da BKCoin il 14 ottobre.

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La SEC ha accusato Kang di essersi appropriato indebitamente di almeno $ 371.000 di fondi dei clienti per uso personale, tra cui il pagamento di vacanze, biglietti per Eventi sportivi e affitto del suo appartamento di New York. Secondo la SEC, Kang ha cercato di coprire le sue tracce fornendo agli investitori documenti falsificati con "saldi di conti bancari gonfiati". Avrebbe anche detto agli investitori che BKCoin era stata sottoposta a revisione contabile da uno dei "quattro principali revisori", cosa che la SEC ha affermato non essere mai accaduta.

La SEC sta cercando ingiunzioni permanenti contro BKCoin e Kang, nonché la restituzione, gli interessi pre-giudiziali e una sanzione civile. La SEC sta anche cercando la restituzione da Bison Digital LLC, un'entità che avrebbe ricevuto 12 milioni di $ dai fondi degli investitori di BKCoin.