- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Ponzi
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила двум братьям обвинения в мошенничестве с финансовой пирамидой на сумму 60 млн долларов с использованием Криптo
В жалобе утверждается, что дуэт лживо сообщил инвесторам о том, что ONE из них создал «бота», работающего на платформе торговли Криптo активами.
Двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств
Организаторы бразильской Криптo аферы украли в общей сложности 8,4 миллиона долларов у испаноязычных инвесторов по всему миру.
Канадский «Криптo » и его сообщник арестованы и обвиняются в мошенничестве с предполагаемой финансовой пирамидой на сумму 30 миллионов долларов
Сообщается, что 25-летний Эйден Плетерски был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью предполагаемыми жертвами прошлым летом.
Недельный улов Blast на сумму 600 млн долларов демонстрирует обещание доходности, но подводные камни ажиотажа
Идея доходного блокчейна уровня 2 поверх Ethereum явно продемонстрировала привлекательность рынка. Но даже крупнейший инвестор проекта не согласился с реализацией и маркетингом, сопровождавшими первоначальный запуск.
Основатели Airbit Club и адвокат признали себя виновными в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов
Основатели и промоутеры схемы обещали жертвам, что их деньги будут инвестированы в прибыльную добычу полезных ископаемых, но вместо этого потратили средства на автомобили, ювелирные изделия и роскошные дома.
SEC подает чрезвычайные меры против BKCoin за организацию «финансовой пирамиды» на сумму 100 млн долларов
Соучредитель BKCoin Кевин Канг обвиняется в незаконном присвоении клиентских средств для финансирования отпусков, покупки билетов на спортивные Мероприятия и оплаты аренды своей квартиры в Нью-Йорке.
Основатели Forsage обвиняются в финансовой пирамиде на сумму 340 миллионов долларов, маскирующейся под платформу DeFi
Министерство юстиции США утверждает, что компания использовала смарт-контракты, кодирование которых соответствует схеме Понци.
Генеральный директор EminiFX Эдди Александр намерен признать себя виновным в участии в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 59 миллионов долларов
В мае Александра арестовали и обвинили в мошенничестве за его роль в предполагаемой финансовой пирамиде.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Жертвы BitConnect получат 17 миллионов долларов в качестве возмещения, изъятого у промоутера мошенничества
Деньги будут распределены среди примерно 800 жертв из более чем 40 стран.
