Двое организаторов Криптo финансовой пирамиды Forcount признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств

Еще двое организаторов Криптo пирамиды Forcount — бразильской мошеннической схемы, в результате которой испаноязычные инвесторы получили 8,4 млн долларов в период с 2017 по 2021 год — признали себя виновными в своей роли в этой схеме.

22 июля,Нестор Нуньес, 66, и Антония Перес Эрнандес, 49, по отдельностипризнал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Прокуроры утверждают, что Нуньесу, гражданину Испании, заплатили за то, чтобы он выдавал себя за генерального директора схемы Forcount, используя псевдоним «Сальвадор Молина». Настоящим главарем схемы якобы был 39-летний гражданин Бразилии Фрэнсисли Да Силва, арестованный бразильскими властями в 2022 году. Эрнандес был старшим промоутером схемы.

В период с 2017 по 2021 год промоутеры Forcount ориентировались на испаноговорящих людей по всему миру, часто проводя роскошные рекламные мероприятия, обещая им высокую прибыль за счет распределения прибыли от несуществующей деятельности по майнингу и торговле Криптo .

Согласно судебным документам, промоутеры Forcount заманивали своих жертв, обещая им «финансовую свободу» и выставляя напоказ свое личное богатство в виде роскошных автомобилей и дизайнерской одежды, одновременно воруя депозиты инвесторов и отмывая свои нечестно полученные доходы через подставные компании и недвижимость.

ONE из сообщников Нуньеса и Эрнандеса, американский гражданин Хуан Такури, 46 лет, признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в июне. Он также согласился конфисковать 4 миллиона долларов преступных доходов, а также недвижимость, купленную на средства жертвы, в рамках своей сделки о признании вины.

Приговор Такури будет вынесен в Нью-Йорке 24 сентября окружным судьей Аналисой Торрес, судьей, которая курирует иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Криптo компании Ripple.

Торрес вынесет приговор Нуньесу 11 ноября. Дата вынесения приговора Эрнандесу пока не назначена.