2 promotores do esquema Forcount Cripto Ponzi se declaram culpados de conspiração de fraude eletrônica

Mais dois promotores do esquema Cripto Ponzi Forcount – um golpe com sede no Brasil que roubou US$ 8,4 milhões a investidores de língua espanhola entre 2017 e 2021 – se declararam culpados de seus papéis no esquema.

Em 22 de julho, Nestor Nunez , 66, e Antonia Perez Hernandez, 49, se confessaram separadamente culpados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, que tem pena máxima de 20 anos de prisão federal.

Os promotores dizem que Nunez, um cidadão espanhol, foi pago para se apresentar como CEO do esquema Forcount, usando o pseudônimo “Salvador Molina”. O verdadeiro líder do esquema era supostamente o brasileiro Francisley Da Silva, de 39 anos, que foi preso pelas autoridades brasileiras em 2022. Hernandez era um promotor sênior do esquema.

Entre 2017 e 2021, os promotores da Forcount visaram falantes de espanhol em todo o mundo, muitas vezes através de reuniões promocionais luxuosas, prometendo-lhes altos retornos com base na participação nos lucros de atividades de mineração e negociação de Cripto inexistentes.

De acordo com documentos judiciais, os promotores do Forcount atraíam suas vítimas prometendo-lhes "liberdade financeira" e exibindo sua própria riqueza pessoal na forma de carros de luxo e roupas de grife, enquanto simultaneamente roubavam depósitos de investidores e lavavam seus ganhos ilícitos por meio de empresas de fachada e imóveis.

Um dos co-conspiradores de Nunez e Hernandez, o cidadão americano Juan Tacuri, 46, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em junho. Ele também concordou em perder US$ 4 milhões em produtos criminais, bem como imóveis adquiridos com fundos das vítimas, como parte de seu acordo judicial.

Tacuri será sentenciado em Nova York em 24 de setembro pela juíza distrital Analisa Torres, a juíza que supervisiona o processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a empresa de Cripto Ripple.

Torres sentenciará Nunez em 11 de novembro. Nenhuma data de sentença ainda foi definida para Hernandez.