2 promotori dello schema Ponzi Forcount Cripto si dichiarano colpevoli di cospirazione per frode telematica

Altri due promotori dello schema Ponzi Cripto , una truffa con sede in Brasile che ha truffato investitori di lingua spagnola per 8,4 milioni di dollari tra il 2017 e il 2021, si sono dichiarati colpevoli del loro ruolo nello schema.

Il 22 luglio,Néstor Núñez, 66 anni, e Antonia Perez Hernandez, 49 anni, separatamentesi è dichiarato colpevole per ONE capo d'imputazione di cospirazione per commettere frode telematica, per il quale è prevista una pena massima di 20 anni di carcere federale.

I pubblici ministeri affermano che Nunez, cittadino spagnolo, è stato pagato per presentarsi come CEO del piano Forcount, usando lo pseudonimo "Salvador Molina". Il vero capobanda del piano era presumibilmente il trentanovenne brasiliano Francisley Da Silva, arrestato dalle autorità brasiliane nel 2022. Hernandez era uno dei promotori principali del piano.

Tra il 2017 e il 2021, i promotori di Forcount hanno preso di mira i parlanti spagnoli in tutto il mondo, spesso tramite sontuosi raduni promozionali, promettendo loro alti profitti basati sulla condivisione degli utili derivanti da attività di trading e mining Cripto inesistenti.

Secondo i documenti del tribunale, i promotori di Forcount hanno attirato le loro vittime promettendo loro “libertà finanziaria” e ostentando la propria ricchezza personale sotto forma di auto di lusso e abiti firmati, mentre contemporaneamente rubavano i depositi degli investitori e riciclavano i loro guadagni illeciti attraverso società fittizie e immobili.

ONE dei cospiratori di Nunez e Hernandez, il cittadino americano Juan Tacuri, 46 anni, si è dichiarato colpevole a ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere frode telematica a giugno. Ha anche accettato di rinunciare a 4 milioni di dollari di proventi illeciti, nonché a beni immobili acquistati con i fondi delle vittime, come parte del suo patteggiamento.

Tacuri sarà condannato a New York il 24 settembre dal giudice distrettuale Analisa Torres, il giudice che supervisiona la causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro la società Cripto Ripple.

Torres emetterà la sentenza per Nunez l'11 novembre. Non è stata ancora fissata una data per la sentenza di Hernandez.