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Ponzi
La SEC américaine inculpe deux frères pour une escroquerie de type Ponzi de 60 millions de dollars utilisant une plateforme de Crypto
La plainte allègue que le duo a faussement informé les investisseurs que ONEun d'eux avait créé un « bot » fonctionnant sur une plateforme de trading d'actifs Crypto .
Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto Forcount plaident coupables de complot de fraude électronique
Les promoteurs de l'arnaque Crypto basée au Brésil ont volé un total de 8,4 millions de dollars à des investisseurs hispanophones du monde entier.
Le « roi de la Crypto » canadien et son associé arrêtés et accusés de fraude dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 30 millions de dollars
Aiden Pleterski, 25 ans, aurait été kidnappé, battu et torturé par cinq de ses victimes présumées l'été dernier.
La récolte de 600 millions de dollars de Blast en une semaine promet un rendement prometteur et évite les pièges du battage médiatique
L'idée d'une blockchain de couche 2 à rendement élevé sur Ethereum a clairement démontré son attrait sur le marché. Mais même le principal investisseur du projet a contesté la mise en œuvre et le marketing entourant le déploiement initial.
Les fondateurs et l'avocat d'Airbit Club plaident coupables d'une fraude de 100 millions de dollars
Les fondateurs et promoteurs du système ont promis aux victimes que leur argent serait investi dans une opération minière lucrative, mais ont plutôt dépensé ces fonds en voitures, bijoux et maisons de luxe.
La SEC engage une action d'urgence contre BKCoin pour avoir géré un système de type Ponzi de 100 millions de dollars
Le cofondateur de BKCoin, Kevin Kang, est accusé d'avoir détourné les fonds de ses clients pour financer des vacances, acheter des billets pour des Événements sportifs et payer le loyer de son appartement à New York.
Les fondateurs de Forsage inculpés pour une escroquerie de type Ponzi de 340 millions de dollars se faisant passer pour une plateforme DeFi
L'entreprise s'est appuyée sur des contrats intelligents dont le codage est cohérent avec un système de Ponzi, selon le ministère américain de la Justice.
Eddy Alexandre, PDG d'EminiFX, devrait plaider coupable pour son rôle dans une escroquerie de Ponzi présumée de 59 millions de dollars.
Alexandre a été arrêté en mai et accusé de fraude pour son rôle dans le prétendu système pyramidal.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Les victimes de BitConnect recevront 17 millions de dollars de restitution pour les fonds saisis auprès du promoteur de l'arnaque.
L'argent sera distribué à environ 800 victimes de plus de 40 pays différents.
