Жертви BitConnect отримають 17 мільйонів доларів реституції, вилучених у промоутера шахрайства

Каліфорнійський суддя наказав виплатити 17 мільйонів доларів компенсації сотням жертв Схема Понці BitConnect, сумнозвісна глобальна афера, яка зазнала краху в 2018 році.

Суддя окружного суду США Тодд Робінсон у Сан-Дієго, Каліфорнія, видав наказ у четвер. Гроші надійдуть від Конфісковано 56 мільйонів доларів ONE із провідних промоутерів BitConnect Гленном Аркаро.

Аркаро визнав свою вину за ONE пунктом звинувачення у змові з метою шахрайства у вересні 2021 року. ONE рік, у вересні 2022 року, Аркаро було засуджений і засуджений до 38 місяців в'язниці за участь у схемі. Аркаро обіймав позицію NEAR вершини піраміди промоутерів BitConnect і заробляв 15% усіх інвестицій у «Програму кредитування» BitConnect, яка ошукала тисячі інвесторів у всьому світі приблизно на 2,4 мільярда доларів.

Аркаро — не єдиний провідник BitConnect, який зіткнувся з наслідками за свою роль у схемі: засновник BitConnect Сатіш Кумбхані був звинувачений у низці кримінальних злочинів, включаючи змову з метою вчинення шахрайства, шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, змову з метою маніпулювання цінами, управління неліцензованою системою переказу грошей і змову з метою відмивання коштів на міжнародному рівні. У вересні 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також подала до суду на Кумбхані.

Однак притягнення засновника BitConnect до відповідальності виявилося складним завданням. Кумбхані, громадянин Індії, зник у лютому минулого року після пред'явлення обвинувачення. Індійська влада підтвердила в судовому документі в березні минулого року, що Кумбхані зник з Індії та, ймовірно, переїхав до іншої, невідомої країни.