Vítimas da BitConnect receberão US$ 17 milhões em restituição apreendida do promotor do golpe

Um juiz da Califórnia ordenou o pagamento de US$ 17 milhões em restituição a centenas de vítimas doEsquema Ponzi BitConnect, o infame golpe global que fracassou em 2018.

Juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Todd Robinson, em San Diego, Califórnia,emitiu a ordem na quinta-feira. O dinheiro virá do$ 56 milhões perdidos por um dos principais promotores da BitConnect, Glenn Arcaro.

Arcarodeclarou-se culpado a uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro de 2021. Um ano depois, em setembro de 2022, Arcaro foi condenado e sentenciado a 38 meses de prisão por seu papel no esquema. Arcaro ocupou uma posição NEAR do topo do esquema de pirâmide de promotores da BitConnect e ganhou 15% de cada investimento no “Programa de Empréstimos” da BitConnect – que fraudou milhares de investidores ao redor do mundo em cerca de US$ 2,4 bilhões.

Arcaro não é o único figurão da BitConnect a enfrentar consequências por seu papel no esquema: o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado por uma série de acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços, operar uma transmissora de dinheiro sem licença e conspiração para lavar fundos internacionalmente. Kumbhani também foi processado separadamente pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em setembro de 2021.

No entanto, levar o fundador da BitConnect à justiça provou ser uma tarefa difícil. Kumbhani, um cidadão indiano,desapareceu em fevereiro passadodepois de ser indiciado. As autoridades indianas confirmaram em um processo judicial em março passado que Kumbhani havia desaparecido da Índia e supostamente havia se mudado para outro país desconhecido.