Le vittime di BitConnect riceveranno 17 milioni di dollari di risarcimento sequestrati al promotore della truffa

Un giudice della California ha ordinato il pagamento di 17 milioni di dollari di risarcimento a centinaia di vittime dell'Schema Ponzi BitConnect, la famigerata truffa globale fallita nel 2018.

Il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Todd Robinson a San Diego, California,ha emesso l'ordine giovedìI soldi arriveranno dalConfiscati 56 milioni di dollari da ONE dei principali promotori di BitConnect, Glenn Arcaro.

Arcarosi è dichiarato colpevole a ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere frode telematica nel settembre 2021. ONE anno dopo, nel settembre 2022, Arcaro è stato condannato e sentenziato a 38 mesi di prigione per il suo ruolo nel piano. Arcaro ha ricoperto una posizione NEAR al vertice dello schema piramidale di promotori di BitConnect e ha guadagnato il 15% di ogni investimento nel "Programma di prestito" di BitConnect, che ha truffato migliaia di investitori in tutto il mondo per una cifra stimata di 2,4 miliardi di dollari.

Arcaro non è l'unico pezzo grosso di BitConnect ad affrontare le conseguenze per il suo ruolo nel piano: il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è stato incriminato per una serie di accuse di reato, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi, gestione di un money transmitter senza licenza e cospirazione per riciclare fondi a livello internazionale. Kumbhani è stato anche citato in giudizio separatamente dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel settembre 2021.

Tuttavia, assicurare alla giustizia il fondatore di BitConnect si è rivelato un compito arduo. Kumbhani, un cittadino indiano,scomparso lo scorso febbraiodopo essere stato incriminato. Le autorità indiane hanno confermato in un fascicolo legale lo scorso marzo che Kumbhani era scomparso dall'India e si presumeva che si fosse trasferito in un altro paese sconosciuto.