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Ponzi
La SEC degli Stati Uniti accusa due fratelli di truffa Ponzi da 60 milioni di dollari tramite una piattaforma Cripto
La denuncia sostiene che i due hanno falsamente informato gli investitori che ONE di loro aveva creato un "bot" che operava su una piattaforma di trading Cripto .
2 promotori dello schema Ponzi Forcount Cripto si dichiarano colpevoli di cospirazione per frode telematica
I promotori della truffa Cripto con sede in Brasile hanno rubato complessivamente 8,4 milioni di dollari agli investitori di lingua spagnola in tutto il mondo.
Il "re Cripto " canadese e il suo socio arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Aiden Pleterski, 25 anni, sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
Il bottino da 600 milioni di dollari di Blast in una settimana promette rendimento, insidie dell'hype
L'idea di una blockchain layer-2 che paga yield su Ethereum ha chiaramente dimostrato il suo fascino di mercato. Ma persino il più grande investitore del progetto ha sollevato problemi con l'esecuzione e il marketing che circondano il lancio iniziale.
I fondatori dell'Airbit Club e l'avvocato si dichiarano colpevoli di una frode da 100 milioni di dollari
I fondatori e i promotori del piano avevano promesso alle vittime che il loro denaro sarebbe stato investito in una redditizia operazione mineraria, ma invece hanno speso i fondi in automobili, gioielli e case di lusso.
La SEC presenta un'azione di emergenza contro BKCoin per aver gestito uno schema "tipo Ponzi" da 100 milioni di dollari
Il co-fondatore di BKCoin Kevin Kang è accusato di essersi appropriato indebitamente dei fondi dei clienti per finanziare vacanze, acquistare biglietti per Eventi sportivi e pagare l'affitto del suo appartamento di New York.
I fondatori di Forsage incriminati per schema Ponzi da 340 milioni di dollari mascherato da piattaforma DeFi
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'azienda si è affidata a contratti intelligenti la cui codifica è coerente con uno schema Ponzi.
Il CEO di EminiFX Eddy Alexandre pronto a dichiararsi colpevole del ruolo svolto nel presunto schema Ponzi da 59 milioni di dollari
Alexandre è stato arrestato a maggio e accusato di frode per il suo ruolo nel presunto schema piramidale.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
Le vittime di BitConnect riceveranno 17 milioni di dollari di risarcimento sequestrati al promotore della truffa
Il denaro verrà distribuito a circa 800 vittime provenienti da oltre 40 paesi diversi.
