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Ponzi
Líder de Suspeito de Esquema Ponzi Russo é Preso nos Emirados Árabes Unidos: Relatório
A prisão de Edvard Sabirov deixa apenas um dos quatro líderes conhecidos do fundo Finiko foragido.
Se você perdeu dinheiro na FTX, poderá ver algum alívio fiscal
A especialista em impostos Victoria J. Haneman compara o império de Cripto de Sam Bankman-Fried ao esquema Ponzi de Bernie Madoff para entender o que as consequências da FTX podem significar para os contribuintes.
Jamie Dimon critica novamente a Cripto e chama o blockchain de "real"
O chefe do maior banco dos EUA em ativos falou durante um evento do IIF na quinta-feira em Washington, D.C.
Esquemas de Cripto Ponzi: Como identificar e se proteger desses golpes
Histórias de pessoas que saíram da miséria e ficaram ricas alimentadas por investimentos em Cripto podem levar as pessoas a se envolverem em novos projetos que prometem retornos que parecem "bons demais para ser verdade".
Regulador da Califórnia tem como alvo 11 mesas de negociação de Cripto que operam como 'Ponzis'
O regulador financeiro da Califórnia moveu ações de execução contra 11 empresas de Cripto pouco conhecidas na terça-feira, alegando que elas roubaram fundos de clientes ou operaram como esquemas Ponzi.
Homem da Flórida se declara culpado de envolvimento em esquema Ponzi de investimento em Cripto de US$ 100 milhões
O “head trader” da EmpiresX, Joshua David Nicholas, 28, pode pegar até cinco anos de prisão por seu papel no golpe.
Polícia indiana prende dois suspeitos de enganar 1.400 pessoas em suposto golpe de Cripto de US$ 12 milhões
Até agora, 24 investidores se manifestaram alegando que foram enganados em US$ 55.000.
Cidadão britânico acusado de golpe OneCoin deve enfrentar extradição nos EUA: Relatório
O co-acusado Robert McDonald evitou a extradição por motivos de direitos Human .
Fundador da BitConnect, indiciado nos EUA por Bitcoin desaparecido, agora também é procurado na Índia
Satish Kumbhani e outros seis foram citados por um advogado não identificado em uma reclamação sobre Bitcoin desaparecidos.
CFTC acusa homem de Ohio de comandar esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 12 milhões
O regulador entrou com uma ordem de cessar e desistir contra Rathnakishore Giri e suas empresas por alegações de fraude contra investidores interessados em ativos digitais.
