Polícia indiana prende dois suspeitos de enganar 1.400 pessoas em suposto golpe de Cripto de US$ 12 milhões

A polícia do estado de Maharashtra, no oeste da Índia, prendeu duas pessoas sob suspeita de comandar um golpe de Cripto que teria enganado mais de 1.400 investidores em lucros entre US$ 6 milhões e US$ 12 milhões.

As prisões foram feitas em 10 de agosto após batidas em Thane e Powai, duas regiões na área de Mumbai, disse a Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Thane.

A polícia prendeu Ritesh Dilip Kumar Sikligar, conhecido como Pancha; e Mohan Patil, um agente que atraiu clientes de todo o país para o esquema, disse um oficial da EOW que investigava o caso. A Economic Offenses Wing garantiu a custódia de Kumar, considerado o mentor, e Patil até 20 de agosto para interrogatório. Os dois estão presos desde então.

"No tribunal, enquanto garantimos a custódia, declaramos que, com base nas informações disponíveis atualmente, o golpe vale 6 crore ($ 750.000), mas estimamos que o valor seja acima de 50 crore e abaixo de 100 crore", disse o oficial. "Algumas discrepâncias na quantia de dinheiro associada a cada um dos cerca de 1.400 investidores surgiram." Um crore é o equivalente a 10 milhões.

Até agora, 24 investidores disseram que perderam um total de 4,4 milhões de rúpias. O oficial investigador disse que a polícia espera que o número aumente à medida que mais pessoas se apresentem.

O esquema envolvia atrair investidores com promessas de taxas de retorno massivas. Quanto mais eles investiam, maior a taxa de retorno. Os tokens Cripto eram chamados de SMP e Magic 3x. Eles não eram listados em nenhuma bolsa.

"Os culpados atraíam clientes prometendo taxas de juros variando de 0,05% a 1% ao dia, dependendo do valor investido", disse um policial. "Se 24.000 rúpias fossem investidas, a taxa de retorno era de 0,05% ao dia, com a promessa de que dentro de 20 meses esse valor triplicaria para cerca de 72.000 rúpias."